证券代码：300135       证券简称：宝利国际       公告编号：2019-001


                   江苏宝利国际投资股份有限公司

                 第四届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议于 2019 年 1 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018
年 12 月 29 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席张国强先生主持，全体监事审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
    鉴于张国强先生辞去非职工代表监事职务，公司监事会提名补选王罡先生为
第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第
四届监事会换届之日止。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司监事会同意向董事会提议召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关
于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。


                                     江苏宝利国际投资股份有限公司监事会
                                                          2019 年 1 月 3 日