证券代码：300135        证券简称：宝利国际       公告编号：2019-020


                  江苏宝利国际投资股份有限公司

               第四届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019
年 4 月 19 日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：

    1、审议通过《2018 年度报告全文》及摘要；
    内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《2018 年度董事会工作报告》；
    内容详见公司《2018 年度报告全文》。
    公司独立董事沙智慧、王荣朝、卢青分别向董事会提交了《2018 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《2018 年度总经理工作报告》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过《2018 年度财务决算报告》；
    内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    5、审议通过《2018 年度利润分配预案》；
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度母公司实现净
利润 58,359,836.59 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的盈余公积金计
5,835,983.66 元，加上 2018 年初未分配利润 46,349,854.35 元，减去本年度现金
分红 9,216,000 元，可供股东分配的利润为 88,205,360.49 元。
    公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 921,600,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），合计需向全体股东派发现金红利
9216000 元。
    公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过《董事、监事和高级管理人员 2018 年度报酬方案》；
    公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度报酬（含税）方案详见 2019 年 4
月 30 日披露在巨潮资讯网站的《2018 年度报告》之“第八节 四、董事、监事、
高级管理人员报酬情况”。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    其中董事、监事的报酬方案需提交公司 2018 年度股东大会批准。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》；
    独立董事发表了同意的独立意见。
    内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
    董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构，为公司提供 2019 年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期一年，
并提请股东大会授权董事会决定其审计报酬。
    公司独立董事事先认可了本事项，并发表了明确的同意意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9、审议通过《2019 年第一季度报告》；

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    内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》；
    为防范和化解由于原材料价格波动给公司经营带来的风险，减少因原材料价
格波动带来的损失，也为了保障公司产品定价策略的多样化得以实现。公司计划
使用自有资金开展沥青期货套期保值业务，具体业务开展按照公司《套期保值业
务管理制度》执行。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    11、审议通过《关于<套期保值业务管理制度>的议案》；
    内容详见公司发布在巨潮资讯网上的公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    12、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    本次会计政策变更是根据新金融工具准则的合理变更，符合相关规定，执行
新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
    内容详见公司发布在巨潮资讯网上的公告。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    13、审议通过《关于增加理财产品购买额度的议案》；
    由于公司资金收付具有一定的周期性，为进一步提高公司资金使用效率，使
存量资金获得合理收入，公司计划理财产品购买额度由 2 亿元增加至 3.5 亿元，
单个理财产品投资期限不超过一年。
    内容详见公司发布在巨潮资讯网上的公告。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    14、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。
    公司定于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年度股东大会，详情请见《江苏宝利
国际投资股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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特此公告。


                 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
                                   2019 年 4 月 30 日




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