证券代码：300135       证券简称：宝利国际       公告编号：2019-021


                  江苏宝利国际投资股份有限公司

               第四届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019
年 4 月 19 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议委托王罡先生主持，全体监事审议通过了以下议案：
    1、审议通过《2018 年度报告全文》及摘要；
    监事会经审核认为：董事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》；
    内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《2018 年度财务决算报告》；
    监事会经审核认为：公司财务制度健全、内控机制完善、财务状况良好，2018
年度财务决算报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过《2018 年度利润分配预案》；
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度母公司实现净

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利润 58,359,836.59 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的盈余公积金计
5,835,983.66 元，加上 2018 年初未分配利润 46,349,854.35 元，减去本年度现金
分红 9,216,000 元，可供股东分配的利润为 88,205,360.49 元。
    公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 921,600,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），合计需向全体股东派发现金红利
9216000 元。
    监事会经审核认为：该利润分配预案体现了公司积极回报股东的原则，不会
影响公司正常的生产经营，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司 2018 年
度利润分配预案。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》；
    监事会经审核认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内
部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内
部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。公司 2018 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议通过《2019 年第一季度报告》；
    监事会经审核认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、审议通过《关于选举监事会主席的议案》；
    选举王罡先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本
届监事会期限届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》；
    监事会经审核认为：公司开展期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，
有利于防范和化解由于原材料价格波动带来的风险，减少损失。不存在损害投资
者利益的情形，符合相关法规、部门规章及规范性文件的要求。

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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    监事会经审核认为：公司本次会计政策变更符合财政部及相关会计准则的有
关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10、审议通过《关于增加理财产品购买额度的议案》。
    监事会经审核认为：公司增加额度购买低风险、流动性高的理财产品，有利
于进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转
需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




   特此公告。




                                        江苏宝利国际投资股份有限公司监事会
                                                          2019 年 4 月 30 日




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                          王罡先生个人简历
    王罡先生，1973 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工
程师职称，现任公司审计部总监、监事。主要工作经历：1995 年 8 月至 2002 年
12 月，任中建八局三公司技术员、技术负责人、项目副经理、科技开发部经理；
2003 年 1 月至 2010 年 12 月，任金光纸业（中国）投资有限公司审计组长；2011
年 1 月至 2017 年 3 月，任上海雪榕生物科技股份有限公司审计经理；2017 年 11
月起，任公司审计部总监；2019 年 1 月起，任公司监事。
    王罡先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法
规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。




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