证券代码：300135        证券简称：宝利国际        公告编号：2019-036


                   江苏宝利国际投资股份有限公司

                 第四届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议于 2019 年 6 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019
年 6 月 14 日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于为全资孙公司追加担保额度的议案》；
    公司为全资孙公司德清成翼向北银金融租赁有限公司申请 7,500 万元融资提
供担保事项，已经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。后续经双方协商，
融资金额由 7,500 万元增加至 10,000 万元，公司拟为德清成翼开展的 10,000 万
元融资租赁业务涉及的应支付的全部租金、租前息、名义货价、违约金、损害赔
偿金和其他应付款项提供连带责任保证担保，担保期限为主债务履行期限届满之
日起两年。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2019 年 7 月 8 日召开 2019 年第四次临时股东大会，内容详见《江
苏宝利国际投资股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                     江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
2019 年 6 月 19 日