证券代码:300135 证券简称:宝利国际 公告编号:2019-063 江苏宝利国际投资股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 10 月 17 日发布《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》,于 2019 年 10 月 25 日发布《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的补充通知》,会议召开的基 本情况如下: (一)会议召集人:公司董事会 (二)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 (三)会议召开时间: 现场会议召开时间:2019 年 11 月 4 日下午 14:00 网络投票时间:2019 年 11 月 3 日-2019 年 11 月 4 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 11 月 4 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为:2019 年 11 月 3 日 15:00 至 2019 年 11 月 4 日 15:00 期间的 任意时间。 (四)会议地点:江阴市云亭工业园区澄杨路 502 号公司 4 楼会议室 (五)会议主持人:周德洪先生 (六)本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 1 范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 (一)出席本次会议的股东及股东代表共 9 人,代表公司有表决权的股份 330,580,578 股,占公司总股本的 35.8703%。其中:出席现场会议的股东及股东 代表 6 人,所持股份 330,503,878 股,占公司总股本的 35.8620%;参加网络投票 的股东 3 人,所持股份 76,700 股,占公司总股本的 0.0083%。 出席本次会议的中小股东及股东代表共 6 人,所持股份 3,369,600 股,占公 司总股本的 0.3656%。 (二)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,国浩律师(上 海)事务所委派律师对本次股东大会进行见证。 三、议案审议表决情况 1、审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》; 1.1 选举周德洪先生为非独立董事; 表决结果:同意 330,505,978 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9774%;其中,中小股东同意 3,295,000 股,占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的 97.7861%。 周德洪先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 1.2 选举周文彬先生为非独立董事; 表决结果:同意 330,505,978 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9774%;其中,中小股东同意 3,295,000 股,占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的 97.7861%。 周文彬先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 1.3 选举王斌军先生为非独立董事; 表决结果:同意 330,509,978 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9786%;其中,中小股东同意 3,299,000 股,占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的 97.9048%。 王斌军先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 1.4 选举舒扬杰先生为非独立董事。 表决结果:同意 330,509,978 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9786%;其中,中小股东同意 3,299,000 股,占出席会议中小股东所持有表决 2 权股份总数的 97.9048%。 舒扬杰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 2、审议通过《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》; 2.1 选举朱鹰先生为独立董事; 表决结果:同意 330,505,978 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9774%;其中,中小股东同意 3,295,000 股,占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的 97.7861%。 朱鹰先生当选为公司第五届董事会独立董事。 2.2 选举承军先生为独立董事; 表决结果:同意 330,505,978 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9774%;其中,中小股东同意 3,295,000 股,占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的 97.7861%。 承军先生当选为公司第五届董事会独立董事。 2.3 选举吴良卫先生为独立董事。 表决结果:同意 330,509,978 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9786%;其中,中小股东同意 3,299,000 股,占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的 97.9048%。 吴良卫先生当选为公司第五届董事会独立董事。 3、审议通过《关于公司监事会换届暨选举监事会股东代表监事的议案》; 3.1 选举王罡先生为监事; 表决结果:同意 330,509,978 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9786%;其中,中小股东同意 3,299,000 股,占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的 97.9048%。 王罡先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。 3.2 选举季珍女士为监事。 表决结果:同意 330,505,978 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9774%;其中,中小股东同意 3,295,000 股,占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的 97.7861%。 季珍女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。 4、《关于修订<公司章程>的议案》; 3 表决结果:同意 330,507,678 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9779%;反对 72,900 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0221%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小股东 表决结果:同意 3,296,700 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.8365%;反对 72,900 股,占出席会 议中小股东所持有表决 权股份总数的 2.1635%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 5、审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》。 表决结果:同意 330,578,478 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对 2,100 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小股东 表决结果:同意 3,367,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9377%; 反对 2,100 股, 占出席 会议 中小 股东所 持有 表决权 股份 总数的 0.0623%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所 2、律师姓名:李婧、王伟建 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公 司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员 资格及召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司 法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《江苏宝利国际投资股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》; 2、《国浩律师(上海)事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2019 年 第六次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 2019 年 11 月 4 日 4