证券代码：300136           证券简称：信维通信              公告编号：2014-029




                         深圳市信维通信股份有限公司

        关于首次授予的部分股票期权注销及部分限制性股票回购

                               注销完成公告
    本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。




       一、公司股权激励计划授予股票期权和限制性股票情况
    1、2013 年 1 月 7 日，公司分别召开了第一届董事会第十九次会议和第一届
监事会第十二次会议，审议并通过了《深圳市信维通信股份有限公司股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。
其后公司向中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材
料。
    2、2013 年 5 月 28 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过
了《深圳市信维通信股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及相关事项，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。
    3、公司于 2013 年 6 月 24 日分别召开第二届董事会第四次（临时）会议和
第二届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于对<股票期权与限制性股
票激励计划>进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股
票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办
法合法有效，确定的授权日符合相关规定。将 2013 年 6 月 24 日作为授予日，并
于 2013 年 9 月 4 日办理完成授予事项。
    4、2013 年 12 月 23 日，公司召开第二届董事会第八次（临时）会议，和第
二届监事会第八次（临时）会议，审议通过了向激励对象授予预留部分限制性股
票的议案，确定了行权价格，并于确定 2013 年 12 月 24 日为授予日。公司独立
董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合
相关规定。
    二、本次注销股票期权和回购注销股份数量及定价依据、占总股本的比例
    1、由于公司根据经营环境的变化，按照发展战略需要加快加大了外延式扩
张的步伐，公司与往年相比受到非经营性因素引起的财务费用增加及并购产生的
无形资产摊销的影响， 导致公司业绩指标的增长受到影响。经众华会计师事务
所审计，公司 2013 年扣除非经常性损益的净利润为-6820.24 万元，未达到股权
激励计划规定的第一期行权/解锁条件。
    因此公司 2014 年 4 月 10 日第二届董事会第九次会议审议通过了《首期股票
期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，公司决定同意回购
并注销第一个行权/解锁期所涉及的 79 名激励对象已授予份额 30%的未满足行权
/解锁条件的 76.05 万份股票期权及 119.55 万股限制性股票。
    因汤柯、赖永华、王凤阳、邱涛、王冰共计 5 名员工已于 2013 年 12 月 31
日前辞职，注销该 5 名激励对象剩余 70%股票期权 10.5 万份（本次合计注销该 5
名人员持有的全部 15 万份股票期权）。
    本次共计注销 86.55 万份股票期权及回购 119.55 万股限制性股票。
    2、限制性股票回购价格定价依据
    根据公司股票期权与限制性股票激励计划相关规定，截至目前，公司未发生
需调整限制性股票回购价格的情形，本次限制性股票回购价格为授予价格。2013
年 1 月 7 日《深圳市信维通信股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要及以及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》确
定的首批次限制性股票授予价格 7.45 元/股，预留部分限制性股票 8.56 元/股，
公司本次限制性股票回购以授予原价回购，共计 900.6375 万元。
    本次回购注销完成后，本期股票期权与限制性股票激励计划将继续按照法规
要求执行。
    3、回购注销股份占总股本的比例 本次限制性股票回购前，公司总股本为
137,325,000 股，本次回购注销限制性股票 119.55 万股，占回购前公司总股本
的 0.87%。
    三、本次股票期权注销及限制性股票回购注销完成情况
    目前，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，注销 86.55 万份
股票期权及回购 119.55 万股限制性股票事宜已办理完毕。
    本次回购注销完成后股本结构变动表：
               本次变动前                本次回购注 本次变动后
   项   目                   比例（%）                              比例（%）
               数量（股）                销数量（股） 数量（股）
一、有限售条
                38,434,539     27.99%                  37,239,039      27.36%
件股份
股权激励限售
                 3,985,000      2.90% -1,195,500        2,789,500      2.05%
股
其他限售股份
                34,449,539     25.09%                  34,449,539      25.31%

二、无限售条
                98,890,461     72.01%                  98,890,461      72.64%
件股份
三、总股份数
               137,325,000    100.00%                136,129,500     100.00%



特此公告。




                                             深圳市信维通信股份有限公司

                                                        董事会

                                                  二零一四年七月八日