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公司公告

信维通信:第二届董事会第十二次会议决议公告2014-08-09  

						证券代码:300136            证券简称:信维通信              公告编号:2014-031



                      深圳市信维通信股份有限公司

                   第二届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会
议于 2014 年 8 月 7 日在公司董事会会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次
会议的通知及会议资料于 2014 年 7 月 28 日通过通讯等方式送达各位董事。应参
加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名,其中董事于伟、谢泽敏以通讯方
式参会。会议的通知和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司
董事长彭浩主持,经表决形成决议如下:
     一、审议通过公司《2014 年半年度报告》及其摘要
     表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
     《2014 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
     二、审议通过《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》
    为充实营运资金,拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,
金额为人民币壹亿叁仟万元整 (含等值外币),其中包含陆仟万保理业务专项额
度,在办理上述综合授信协议项下逐笔业务时,决议均为有效,不再另行出具董
事会决议。
    申请综合授信额度:
   (1)、金额:人民币壹亿叁仟万元整(含等值外币)。
   (2)、期限:18 个月。
   (3)、授信方式:信用。
     备注:实际金额、期限、业务品种等以我司最终与中信银行签订的相关合同
约定为准)
     表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。


     特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
         董事会
   二零一四年八月七日