证券代码：300136            证券简称：信维通信              公告编号：2014-031



                      深圳市信维通信股份有限公司

                   第二届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2014 年 8 月 7 日在公司董事会会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次
会议的通知及会议资料于 2014 年 7 月 28 日通过通讯等方式送达各位董事。应参
加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中董事于伟、谢泽敏以通讯方
式参会。会议的通知和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司
董事长彭浩主持，经表决形成决议如下：
     一、审议通过公司《2014 年半年度报告》及其摘要
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
     《2014 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
     二、审议通过《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》
    为充实营运资金，拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，
金额为人民币壹亿叁仟万元整 (含等值外币)，其中包含陆仟万保理业务专项额
度，在办理上述综合授信协议项下逐笔业务时，决议均为有效，不再另行出具董
事会决议。
    申请综合授信额度：
   (1)、金额：人民币壹亿叁仟万元整(含等值外币)。
   (2)、期限：18 个月。
   (3)、授信方式：信用。
     备注：实际金额、期限、业务品种等以我司最终与中信银行签订的相关合同
约定为准）
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


     特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
         董事会
   二零一四年八月七日