信维通信:第二届董事会第十三次会议决议公告2014-10-23
证券代码:300136 证券简称:信维通信 公告编号:2014-037
深圳市信维通信股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会
议于 2014 年 10 月 21 日在公司董事会会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本
次会议的通知及会议资料于 2014 年 10 月 10 日通过直接送达或通讯方式送达各位
董事。应参加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名。会议的通知和召开符
合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长彭浩主持,经表决形成
决议如下:
一、审议通过公司《2014 年第三季度报告》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
《2014 年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率,在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下,利用
公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品,以更好地实现公司资金的保值
增值,维护公司股东的利益。
投资额度:公司及控股子公司拟使用自有资金不超过人民币 1.5 亿元(含等
值外币)购买低风险、流动性高的理财产品,在上述额度内,资金可循环滚动使
用。
投资期限:自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期
限不得超过一年。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
三、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请银行授
信额度的议案》
为充实营运资金,拟向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请银行授
信额度,金额为人民币壹亿贰仟万元整 (含等值外币),在办理上述银行授信协议
项下逐笔业务时,本决议均为有效,不再另行出具董事会决议。
申请综合授信额度:
(1)、金额:人民币壹亿贰仟万元整(含等值外币)。
(2)、期限:壹年。
(3)、授信方式:信用。
备注:实际金额、期限、业务品种等以我司最终与中国工商银行签订的相关
合同约定为准。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
四、审议通过《关于向中国民生银行深圳分行申请银行授信额度的议案》
为充实营运资金,拟向中国民生银行深圳分行申请银行授信额度,金额为人
民币壹亿元整 (含等值外币),在办理上述银行授信协议项下逐笔业务时,本决议
均为有效,不再另行出具董事会决议。
申请综合授信额度:
(1)、金额:人民币壹亿元整(含等值外币)。
(2)、期限:壹年。
(3)、授信方式:信用。
其中公司全资子公司信维创科通信技术(北京)有限公司在上述额度有效期
内,可共用部分额度,金额为人民币伍仟万元整(含等值外币),公司对信维创
科通信技术(北京)有限公司使用该额度项下的银行借款提供连带责任保证。
备注:实际金额、期限、业务品种等以我司最终与中国民生银行签订的相关
合同约定为准。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一四年十月二十三日