证券代码：300136           证券简称：信维通信              公告编号：2014-038



                     深圳市信维通信股份有限公司

                 第二届监事会第十三次会议决议公告


   本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014 年 10 月 10 日
以书面的方式向各位监事发出公司第二届监事会第十三次会议的通知。本次会议
于 2014 年 10 月 21 日上午在公司董事会会议室召开。
    本次应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。
    会议由监事会主席王可夫主持，经表决形成决议如下：
    一、审议通过了《2014 年第三季度报告》
    监事会对董事会编制的《2014 年第三季度报告》进行了认真审核，并提出如
下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2014 年第三季度报告》
的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2014 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过


    二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理
财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司及控股子公司现金资产收益，不影
响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。
    同意公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产

                                       1
品事项。
   本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过


特此公告。




                                         深圳市信维通信股份有限公司
                                                   监事会
                                              二零一四年十月二十三日




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