深圳市信维通信股份有限公司

                独立董事对相关事项发表的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创
业板上市公司规范运作指引》及深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）
《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立
董事，对公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：


一、公司独立董事关于2014年度公司对外担保情况的独立意见
    公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金
风险；截止2014年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供
担保的情况；公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。


二、公司独立董事关于公司续聘审计机构的独立意见
    众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审
计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了
公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意聘请众华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2015年度审计机构，并提交公司董事会审议。


三、公司独立董事关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
    公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部
控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控
制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，
公司的内部控制是有效的。


四、公司独立董事关于公司2014年度利润分配
    经认真审议公司2014年度利润分配预案，公司在符合利润分配原则、保证公
司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼顾股东的即期利益和长远利益，为
增强股票流动性，回报公司股东，在考虑公司利润水平及未来发展潜力，同时考
虑公司资本公积规模相对较小，提出资本公积转增股本相结合的股本扩张方案。
    以2014年末总股本272,259,000 股为基数，以资本公积金每10 股转增10
股，共计转增272,259,000股，转增后公司总股本为544,518,000股。同时按每10
股派发现金股利人民币0.5元（含税）。共计派发现金股利13,612,950元。剩余
未分配利润结转以后年度。




独立董事：

    谢泽敏                      陶长春                    焦永昌


                                                     2015 年 4 月 14 日