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公司公告

信维通信:第二届监事会第二十次会议决议公告2016-04-20  

						证券代码:300136            证券简称:信维通信              公告编号:2016-024



                     深圳市信维通信股份有限公司

                 第二届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 9 日以书
面的方式向全体监事发出公司第二届监事会第二十次会议的通知。本次会议于
2016 年 4 月 19 日在公司董事会会议室召开。
    本次会议由监事王可夫先生召集和主持,应出席监事 3 人,实际出席 3 人。
会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:
    1、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》
    监事会对董事会编制的《2016 年第一度报告》进行了认真审核, 并提出如下
书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核《2016 年第一度报告》的
程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容 真实、准确、完整地反
映了公司 2015 年年度经营的实际情况,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大
遗漏。 公司《2016 年第一度报告》及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
    2、审议通过了公司《关于募集资金余额补充流动资金的议案》
    该报告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
    3、审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》




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   详情参阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金对外投资的
公告》。
    本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
    4、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会监事任期将
届满,监事会推选第三届监事会监事候选人为:王可夫、向立平。
   本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

    特此公告。




                                          深圳市信维通信股份有限公司
                                                      监事会
                                                二零一六年四月十九日




                                    2
附件:

    王可夫,男,中国公民,无境外居留权,1961 年 2 月出生,本科学历。1983 至
1986 年,任抚顺煤矿电机厂技术科工程师;1986 至 1992 年,任抚顺煤技校教务
科长;1992 至 1997 年任深圳市先科机械电子公司主任工程师;1997 至 2006 年任
深圳市雅宝达电器有限公司总经理;2006 至 2008 年任德国海斯集团(中国)有限公
司副总经理、模具制造中心总经理;2008 年 4 月加入公司,现任公司总经理助理;
2013 年 5 月至今担任本公司监事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截
至公告日持有公司股票 224,592 股。


    向立平,女,中国公民,无境外居留权,1986 年 2 月出生,本科学历。2007
年至 2012 年 2 月,任金立人力资源管理中心平台支持科主管;2012 年 2 月至 2015
年 3 月任本公司董事会办公室证券事务助理;2015 年 3 月至今任东莞市金众电子
有限公司董事会秘书。2013 年 1 月至今任本公司监事。与公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。截至公告日未持有公司股票。




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