证券代码：300136              证券简称：信维通信           公告编号：2017-010


                      深圳市信维通信股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


       本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
的会议通知于 2017 年 2 月 17 日以书面、电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，
会议于 2017 年 2 月 23 日在公司董事会会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员、监事列席
了会议。
    会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
    1.审议通过《关于对<2016年限制性股票激励计划>进行调整的议案》；
    由于《深圳市信维通信股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《限制性股票激励计划》”）中确定的部分激励对象由于离职等其他个人原因
自愿放弃激励资格，不再符合作为激励对象的条件，公司董事会同意不再对上述人
员授予该部分限制性股票。因此，对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行
如下调整：本次激励计划的激励对象人数由241名调整为231名，授予的限制性股票
总量由2000万股调整为1996.6万股。
    公司独立董事对此次调整发表了独立意见。
    本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的公

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告》、《2016年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。
    关联董事吴会林先生、韩听涛先生、胡书洲先生、杜敏女士回避表决。
    表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。

    2.审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市信维通信股份有限公司2016年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2016年12月22日召开的2016年第一
次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经
成就，同意确定2017年2月23日为授予日，向231名激励对象授予限制性股票1996.6
万股。
    具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
    关联董事吴会林先生、韩听涛先生、胡书洲先生、杜敏女士回避表决。
    表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。


    特此公告。




                                                 深圳市信维通信股份有限公司
                                                             董事会
                                                   二零一七年二月二十三日




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