证券代码：300136            证券简称：信维通信       公告编号：2018-034



                   深圳市信维通信股份有限公司

     关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“信维通信”或“公司”）于
2018 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为
全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，具体内容如下：


    一、担保情况概述
    为满足下属全资子公司信维通信（江苏）有限公司(以下简称“江苏信维”)
的实际资金需要,以合适的融资成本满足公司营运资金增加的需求，基于江苏信
维现有的财务状况与资信等级，为获得优惠的融资成本，公司拟为江苏信维申请
总额不超过 10 亿元人民币的银行授信提供连带责任担保（具体授信日期、金额
及担保期限等以银行实际审批为准）。
    2018 年 6 月 5 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全
资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司上述担保事项。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
本次担保事项需提交公司股东大会审议批准后方可实施。


    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：信维通信（江苏）有限公司
    2、成立日期：2016 年 09 月 29 日
    3、注册地点：常州市金坛区明湖路 399 号
    4、法定代表人：胡书洲
    5、注册资本：10000 万元人民币
    6、主营业务：射频前端器件及模组、半导体材料及微电子产品、无线通信
和物联网的软硬件、自动化生产设备、天线及声学组件、连接器、精密五金件、
精密电子产品的研发、制造和销售；以上产品的技术开发、技术咨询；自营和代
理各类商品及技术的进出口业务。
    被担保人为公司的全资子公司。截至 2018 年 3 月 31 日，江苏信维资产负债
率为 65.80%。
                                  江苏信维主要财务数据
                                                                              单位：元

                               2017 年 12 月 31 日              2018 年 3 月 31 日
      资产总额                     1,172,856,056.71                1,269,147,468.96
      负债总额                          776,420,434.61                835,150,245.03
       净资产                           396,435,622.10                433,997,223.93
      营业收入                          634,018,905.96                242,236,661.69
      利润总额                          309,992,166.91                 44,190,119.80
       净利润                           232,494,125.18                 37,561,601.83



    三、本次担保的主要内容
    为满足下属全资子公司江苏信维经营发展的资金需要，以合适的融资成本满
足公司营运资金增加的需求，确保其业务顺利开展，公司拟为江苏信维申请总额
不超过 10 亿元人民币的银行授信提供连带责任担保（具体授信日期、金额及担
保期限等以银行实际审批为准）。


    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保情形如下:
                               公司对子公司的担保情况
担保对象名称    担保额度相关     担保       担保       担保期        是否履    是否为关

                公告披露日期     额度       类型                     行完毕    联方担保

香港信维通      2017 年 12 月     2.5 亿    连带责任
                                                          3年           否           否
信有限公司          01 日          美金       保证
    公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失
金额。
    公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120
号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
的有关规定，有效控制公司对外担保风险。


    五、董事会意见
    公司董事会认为，为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资
成本，提高公司盈利能力，同意为江苏信维提供上述担保。江苏信维为公司全资
子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为
其申请银行授信提供担保，不会损害公司及股东的利益。
    本议案经出席董事会的全体董事审议通过，并经全体独立董事同意。


    六、独立董事意见
    独立董事就公司为子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：江苏信维
为公司全资子公司，公司为其申请银行授信提供担保，有助于解决子公司的经营
资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没
有损害中小股东的合法权益，我们同意公司为江苏信维申请银行授信提供担保。


    七、监事会意见
    2018 年 6 月 5 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过《关于公司为
全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，监事会认为：公司为江苏信维申请
银行授信提供担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该
担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对
外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，我
们同意公司为江苏信维申请银行授信提供担保。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                        深圳市信维通信股份有限公司
                                                  董事会
                                            二零一八年六月五日