证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2018-039
深圳市信维通信股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况；
2.本次股东大会无修改议案的情况；
3.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 27 日下午 14:00 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年 6 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2018 年 6 月 26 日 15:00 至 2018 年 6 月 27 日 15:00 的
任意时间。
3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 3 楼大
会议室。
4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5.会议主持人：董事杜敏女士（董事长彭浩先生因公务出差，经二分之一以上
董事同意推选董事杜敏女士主持本次股东大会）
6.经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司 2017 年年度股东
大会，并发布了《关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告》，该公告已于 2018
1
年 6 月 6 日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议
事规则》等有关规定。
8.会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份 271,905,834 股，占上市公司总股
份的 27.6655％。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 210,621,240 股，占上市公司总股
份的 21.4300％。
通过网络投票的股东 35 人，代表股份 61,284,594 股，占上市公司总股份的
6.2355％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 74,005,434 股，占上市公司总股份
的 7.5298％。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 12,720,840 股，占上市公司总股份
的 1.2943％。
通过网络投票的股东 35 人，代表股份 61,284,594 股，占上市公司总股份的
6.2355％。
二、议案审议表决情况
议案 1.00 审议《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》（含独立董事述职
报告）
总表决情况：
同意 270,953,589 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6498％；反对 800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 951,445 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3499％。
中小股东总表决情况：
同意 73,053,189 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7133％；反对 800 股，
2
占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％；弃权 951,445 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2856％。
议案 2.00 审议《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 270,951,189 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6489％；反对 3,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 951,445 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3499％。
中小股东总表决情况：
同意 73,050,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7100％；反对 3,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0043％；弃权 951,445 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2856％。
议案 3.00 审议《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 270,951,189 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6489％；反对 3,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 951,445 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3499％。
中小股东总表决情况：
同意 73,050,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7100％；反对 3,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0043％；弃权 951,445 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2856％。
议案 4.00 审议《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 270,951,189 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6489％；反对 3,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 951,445 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3499％。
3
中小股东总表决情况：
同意 73,050,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7100％；反对 3,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0043％；弃权 951,445 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2856％。
议案 5.00 审议《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 265,773,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7448％；反对 5,180,524
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9053％；弃权 951,445 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3499％。
中小股东总表决情况：
同意 67,873,465 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7142％；反对 5,180,524
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0002％；弃权 951,445 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2856％。
议案 6.00 审议《关于公司 2017 年内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 270,951,189 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6489％；反对 3,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 951,445 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3499％。
中小股东总表决情况：
同意 73,050,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7100％；反对 3,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0043％；弃权 951,445 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2856％。
议案 7.00 审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
4
同意 270,951,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6492％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 951,445 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3499％。
中小股东总表决情况：
同意 73,051,589 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7111％；反对 2,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0032％；弃权 951,445 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2856％。
议案 8.00 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
同意 270,951,189 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6489％；反对 3,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 951,445 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3499％。
中小股东总表决情况：
同意 73,050,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7100％；反对 3,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0043％；弃权 951,445 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2856％。
议案 9.00 审议《关于公司减少注册资本的议案》
总表决情况：
同意 270,942,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6459％；反对 11,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 951,445 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3499％。
中小股东总表决情况：
同意 73,042,589 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6990％；反对 11,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0154％；弃权 951,445 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2856％。
5
议案 10.00 审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 270,951,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6492％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 951,445 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3499％。
中小股东总表决情况：
同意 73,051,589 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7111％；反对 2,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0032％；弃权 951,445 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2856％。
议案 11.00 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 270,951,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6492％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 951,445 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3499％。
中小股东总表决情况：
同意 73,051,589 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7111％；反对 2,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0032％；弃权 951,445 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2856％。
议案 12.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 266,599,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0485％；反对 4,354,673
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6015％；弃权 951,445 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3499％。
中小股东总表决情况：
6
同意 68,699,316 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8301％；反对 4,354,673
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8843％；弃权 951,445 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2856％。
议案 13.00 审议《关于调整股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》
总表决情况：
同意 270,951,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6492％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 951,445 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3499％。
中小股东总表决情况：
同意 73,051,589 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7111％；反对 2,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0032％；弃权 951,445 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2856％。
本次股东大会的第 8 条、第 9 条、第 10 条及第 13 条议案为特别决议案，均获
现场与网络投票的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余为普通决议案，
均获现场与网络投票的有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东东方昆仑律师事务所许玉祥律师、岳文君律师现场见证，并出具法律意见
书。意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东
大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的股东大会决议；
2．法律意见书。
7
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一八年六月二十七日
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