证券代码：300136             证券简称：信维通信           公告编号：2019-002


                      深圳市信维通信股份有限公司

                   第三届董事会第二十一次会议决议公告


      本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2019 年 1 月 10 日在公司董事会会议室以现场及通讯表决方式召开。召开本
次会议的通知及会议资料于 2019 年 1 月 3 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董
事。应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。
    会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
    1、审议通过《关于公司对外投资成立合资公司的议案》
    为了进一步加快射频业务在汽车领域的布局，公司与唐燕敏、李敢签订了《投
资协议书》。公司投资人民币 6800 万元与唐燕敏、李敢共同成立江苏信维智能汽车
互联有限公司。具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司对外投资成立合资公司的公告》。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


    特此公告。
                                                  深圳市信维通信股份有限公司
                                                           董事会
                                                       二零一九年一月十日

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