证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2019-031
深圳市信维通信股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况；
2.本次股东大会无修改议案的情况；
3.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 14：00
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 21 日—2019 年 5 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 22
日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具
体时间为：2019 年 5 月 21 日 15:00—2019 年 5 月 22 日 15:00 的任意时间。
3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 3 楼大
会议室。
4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5.会议主持人：董事会秘书杜敏女士
6.经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司 2018 年年度股
东大会，并发布了《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》，该公告已于 2019
1
年 4 月 25 日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议
事规则》等有关规定。
8.会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 242,736,002 股，占上市公司总股
份的 24.8808％。
其中：通过现场投票的股东 39 人，代表股份 208,430,113 股，占上市公司总股
份的 21.3644％。
通过网络投票的股东 24 人，代表股份 34,305,889 股，占上市公司总股份的
3.5164％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 44,835,602 股，占上市公司总股
份的 4.5957％。
其中：通过现场投票的股东 38 人，代表股份 10,529,713 股，占上市公司总股
份的 1.0793％。
通过网络投票的股东 24 人，代表股份 34,305,889 股，占上市公司总股份的
3.5164％。
二、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 240,813,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2081％；反对 86,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0356％；弃权 1,835,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7563％。
中小股东总表决情况：
同意 42,913,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7128％；反对 86,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1929％；弃权 1,835,700 股（其中，因未投
2
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0943％。
议案 2.00 《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 240,813,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2081％；反对 86,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0356％；弃权 1,835,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7563％。
中小股东总表决情况：
同意 42,913,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7128％；反对 86,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1929％；弃权 1,835,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0943％。
议案 3.00 《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 240,813,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2081％；反对 86,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0356％；弃权 1,835,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7563％。
中小股东总表决情况：
同意 42,913,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7128％；反对 86,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1929％；弃权 1,835,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0943％。
议案 4.00 《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 240,813,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2081％；反对 86,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0356％；弃权 1,835,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7563％。
3
中小股东总表决情况：
同意 42,913,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7128％；反对 86,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1929％；弃权 1,835,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0943％。
议案 5.00 《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 232,315,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.7072％；反对
4,042,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6655％；弃权 6,377,232 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.6272％。
中小股东总表决情况：
同意 34,415,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.7593％；反对
4,042,868 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0171％；弃权 6,377,232 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.2236％。
议案 6.00 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 240,715,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1677％；反对 184,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0761％；弃权 1,835,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7563％。
中小股东总表决情况：
同意 42,815,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4940％；反对 184,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4117％；弃权 1,835,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0943％。
议案 7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
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总表决情况：
同意 240,781,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1948％；反对 118,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0490％；弃权 1,835,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7563％。
中小股东总表决情况：
同意 42,881,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6405％；反对 118,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2652％；弃权 1,835,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0943％。
议案 8.00 《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 240,781,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1948％；反对 118,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0490％；弃权 1,835,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7563％。
中小股东总表决情况：
同意 42,881,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6405％；反对 118,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2652％；弃权 1,835,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0943％。
议案 9.00 《关于公司减少注册资本的议案》
总表决情况：
同意 240,780,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1946％；反对 119,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0492％；弃权 1,835,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7563％。
中小股东总表决情况：
同意 42,880,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6394％；反对 119,400
5
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2663％；弃权 1,835,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0943％。
议案 10.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
同意 240,776,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1926％；反对 124,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0511％；弃权 1,835,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7563％。
中小股东总表决情况：
同意 42,875,802 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6289％；反对 124,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2768％；弃权 1,835,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0943％。
议案 11.00 《关于公司第四届董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
11.01.候选人：选举彭建华先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:240,695,672 股
11.02.候选人：选举徐坚先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:240,695,674 股
11.03.候选人：选举邓磊先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:240,733,271 股
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：选举彭建华先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:42,795,272 股
11.02.候选人：选举徐坚先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:42,795,274 股
11.03.候选人：选举邓磊先生为公司第四届董事会独立董事
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同意股份数:42,832,871 股
议案 12.00 《关于公司第四届董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
12.01.候选人：选举彭浩先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:234,797,091 股
12.02.候选人：选举吴会林先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:234,765,885 股
12.03.候选人：选举杜敏女士为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:234,803,485 股
12.04.候选人：选举虞成城先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:234,765,885 股
12.05.候选人：选举单莉莉女士为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:234,765,885 股
12.06.候选人：选举李敢先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:234,765,882 股
中小股东总表决情况：
12.01.候选人：选举彭浩先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:36,896,691 股
12.02.候选人：选举吴会林先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:36,865,485 股
12.03.候选人：选举杜敏女士为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:36,903,085 股
12.04.候选人：选举虞成城先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:36,865,485 股
12.05.候选人：选举单莉莉女士为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:36,865,485 股
12.06.候选人：选举李敢先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:36,865,482 股
7
议案 13.00 《关于公司第四届监事会选举非职工监事的议案》
总表决情况：
13.01.候选人：选举周进军先生为公司第四届监事会非职工监事
同意股份数:239,918,244 股
13.02.候选人：选举高敏女士为公司第四届监事会非职工监事
同意股份数:240,743,670 股
中小股东总表决情况：
13.01.候选人：选举周进军先生为公司第四届监事会非职工监事
同意股份数:42,017,844 股
13.02.候选人：选举高敏女士为公司第四届监事会非职工监事
同意股份数:42,843,270 股
上述第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 9 条及第 10 条议案为特别决议事项，
已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二
(含)以上同意通过。其余议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一(含)以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
广东东方昆仑律师事务所许玉祥律师、岳文君律师现场见证，并出具法律意见
书。意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东
大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的股东大会决议；
2．法律意见书。
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特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一九年五月二十二日
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