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公司公告

信维通信:第四届董事会第二次会议决议公告2019-09-27  

						证券代码:300136              证券简称:信维通信         公告编号:2019-048


                        深圳市信维通信股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告


      本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没

  有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议
于 2019 年 9 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议的通
知及会议资料于 2019 年 9 月 20 日以直接送达、电子邮件等方式送达各位董事。本
次会议参会董事 9 人。
    会议由公司董事长彭浩先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会

议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:
1、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第三期股权激励计划(草案)》及
其摘要的相关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为本次激
励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以 2019 年 9 月 26 日为授予日,向 12 名
激励对象授予 3000 万份股票期权。
    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见。

    具体内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的公告。
    关联董事吴会林、杜敏、虞成城、李敢回避表决。
    本议案以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果获得通过。



                                     1
特此公告。
                 深圳市信维通信股份有限公司
                          董事会

                   二零一九年九月二十七日




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