证券代码：300137            证券简称：先河环保         公告编号：2017-029



                     河北先河环保科技股份有限公司

                     第三届监事会第一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       2017 年 5 月 22 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第一次会议在公司二楼会议室现场召开。会议通知于 2017 年 5 月
19 日以邮件和电话的方式发出,会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
会议由监事高峰先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规
定。
       与会监事审议并通过如下决议：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通
过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意选举高峰先生为第三届监事会
主席（简历详见附件）。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事
会届满为止。

        特此公告。


                                     河北先河环保科技股份有限公司监事会

                                             二○一七年五月二十二日

附件：
       高峰，男，中国国籍， 1975年生，大专学历， 2001年入职公司，先后负责
库管、营销管理、计划经营工作； 2017年2月至今任河北先河正阳环保设备销售
有限公司副总经理。
       高峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


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