证券代码：300137         证券简称：先河环保          公告编号：2017-028



                   河北先河环保科技股份有限公司

                第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2017 年 5 月 22 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第一次会议在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 5 月 15 日以邮
件和电话的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司董事
李玉国先生主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召
开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
    经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：
    一、通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    选举李玉国先生为公司第三届董事会董事长(简历详见附件)，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、通过《关于选举公司第三届董事会四个专门委员会委员的议案》
    选举公司第三届董事会四个专门委员会组成人员如下：
    （一）审计委员会：赵立三先生为主任委员，王健先生 、董岩先生为委员。
    （二）薪酬与考核委员会：赵明先生为主任委员，赵立三先生、李国壁先生
为委员。
    （三）提名委员会：王健先生为主任委员，赵明先生、李玉国先生为委员。
    （四）战略发展委员会:李玉国先生为主任委员，陈荣强先生、范朝先生、
闫成德先生、赵明先生为委员。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、通过《关于聘任公司总经理的议案》
    董事会决定聘任陈荣强先生为公司总经理(简历详见附件)。任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    四、通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    董事会决定聘任范朝先生、付国印先生、梁常清先生为公司副总经理（简历
详见附件）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    五、通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    董事会决定续聘李国壁先生为公司财务总监（简历详见附件）。任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    六、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    董事会决定续聘王少军先生为公司董事会秘书（简历详见附件）。自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    七、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    董事会决定聘任孟利利女士为公司证券事务代表（简历及联系方式详见附

件）。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                  河北先河环保科技股份有限公司董事会
                                         二〇一七年五月二十二日
附件：
一、董事长简历
    李玉国：男，中国国籍，1961年生，本科学历，教授级高级工程师，河北省
政协委员。公司创始人，从业20余年。先后担任河北省计量测试研究所副所长、
河北省环境计量技术研究中心主任。1996年7月创立河北先河科技发展有限公司，
任董事长、总经理，公司整体发展战略的规划者，曾主持“粉尘测量仪检定装置”、
“粮食水分测量仪标准装置”、“系列粉尘采样器”、“全自动烟尘测试仪”、
“智能TSP采样器”、“污水COD在线自动监测系统”和“城市空气质量连续自动
监测系统”等多项国家级科研项目；河北省有突出贡献中青年专家；“八五国家
技术创新优秀项目奖”获得者；“河北省青年科技奖”获得者；九五国家科技攻
关先进个人；中国环保产业突出贡献奖获得者；河北省首届环保十大杰出人物；
河北省“巨人计划”首批创新创业团队领军人才；2012年度河北十大经济风云人
物。中国环保产业协会副会长，中国仪器仪表协会监测仪器专业委员会副主任，
河北省环保产业协会副会长，河北省环保联合会副会长，河北高新技术企业协会
副理事长，石家庄市工商联副主席。河北省百名科技型民营企业家。现任公司董
事、董事长。
    李玉国先生持有公司47,732,893股，占公司总股份的13.86%，为公司控股股
东，实际控制人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、高级管理人员简历
     陈荣强：男，中国国籍，1968年生，本科双学士，经济师。曾任石家庄物
资贸易总公司北京期货部经理，河北华正公路投资股份有限公司董事兼副总经理。
近五年主要负责公司产品营销、市场开拓工作。现任公司董事、总经理。
    陈荣强先生持有公司股份5,456,754股，除此之外，与公司控股股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
    范朝：男，中国国籍，1968年生，哈尔滨工业大学毕业，教授级高级工程师。
参与科研项目9项，其中国家级项目3项， 省部级项目5项，其中获各级科技进步
奖6项,八五优秀技术创新项目奖1项，九五国家科技攻关优秀成果奖2项；国家级
新产品6项，起草企业标准7项；河北省有突出贡献中青年专家。近五年主要负责
公司产品研发、技术服务工作。现任公司董事、副总经理。
    范朝先生持有公司股份5,759,167股，除此之外，与公司控股股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
    付国印：男，中国国籍，1974年出生，本科。2005 年-2008年北京锐意泰克
汽车电子有限公司任职人事行政总监；2008年-2010年杭州顺网科技股份有限公
司任职人力资源总监；2010年-2011年上海智臻网络科技有限公司任职人力资源
总监。2011至今任公司副总经理。
    付国印先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    梁常清：男，中国国籍，1965年生，专科学历。1986年-2000年，任职于广
州计量测试技术研究所；2000年-2014年，任广东先河科迪隆科技有限公司（原
广州市科迪隆科学仪器设备有限公司）总经理， 2008年-2014年，任广西先得环
保科技有限公司总经理； 2014年至今，任广东先河科迪隆科技有限公司（原广
州市科迪隆科学仪器设备有限公司）董事长、广西先得环保科技有限公司董事、
总经理。
    梁常清先生持有公司股份3,200,000股，除此之外，与公司控股股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
    李国壁：男，中国国籍，1982 年出生，大学本科学历，中级会计师。2004 年
6 月本科毕业，2004 年 6 月至 2006 年 12 月任冀凯集团财务部科员；2006
年12月至2010年4月富世华金刚石财务部科员、科长；2010年4月至2010年11月任
冀凯集团财务部副经理；2010年12月至2014年4月任石家庄中煤装备制造股份有
限公司财务负责人；2014年8月进入公司工作。现任公司董事、财务总监。
    李国壁先生持有公司股份200股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    王少军：男，中国国籍，1979年出生，管理学硕士。近五年一直任职于公司，
主要负责公司证券及投资工作和企业管理工作。现任公司董事会秘书。
    王少军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、证券事务代表简历及联系方式
    孟利利：女，中国国籍，1981年出生，中山大学管理学硕士。近五年任职东
旭光电科技股份有限公司证券部，2017年2月入职公司证券部。
    孟利利于2012年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股份，
与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    孟利利联系方式如下：
    电话：0311-85323900
    传真：0311-85329383
    邮箱：xhhbzq@sailhero.com.cn
    联系地址：石家庄市湘江道251号