证券代码：300137         证券简称：先河环保         公告编号：2017-040



                      河北先河环保科技股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 8 月 24 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第二次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2017 年 8 月 14 日以邮件和电
话的方式发出,会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席高峰
先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
    经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获通过，会议
决议如下：

    一、通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2017 年前半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的相关要求，募集资金的实际使用合法、
合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《公司 2017 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、通过《关于公司会计政策变更的议案》


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     经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规
定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，
一致同意公司本次会计政策变更。
     表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。




    特此公告。



                                 河北先河环保科技股份有限公司监事会

                                  二〇一七年八月二十五日




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