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公司公告

先河环保:第三届监事会第三次会议决议公告2017-10-28  

						   证券代码:300137         证券简称:先河环保          公告编号:2017-049



                      河北先河环保科技股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 10 月 26 日,河北先河环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
监事会第三次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2017 年 10 月 16 日以邮件和电
话的方式发出,会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席高
峰先生主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和公司章程规定。
    经与会监事认真审议,并经投票表决,提交会议审议的全部议案均获通过,会议
决议如下:

    1、通过《公司 2017 年第三季度报告全文》

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《公司 2017 年第三季度报告全文》程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2017 年前三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述。

    表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    2、通过《关于子公司转让股权暨关联交易的议案》

    同意广东先河科迪隆科技有限公司以广州市云景信息科技有限公司(以下简称“广
州云景”)截至 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产 14,357,816.09 元为依据,将其
持有广州云景 47.12%的股权以 6,765,402.94 元转让给本公司,将其持有广州云景
11.78%的股权以 1,691,350.74 元转让给梁常清;转让完成后,广州云景将成为本公司
子公司,本公司直接持有广州云景 47.12%的股权,梁常清直接持有广州云景 11.78%股
权。
    监事会认为该关联交易符合公司和全体股东的利益,没有损害公司股东特别是中
小股东的利益。


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    表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   3、通过《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》

    利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构,鉴于其在
担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉、尽责的发表独
立审计意见,同意续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审
计机构。

    表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。



                                  河北先河环保科技股份有限公司监事会

                                      二〇一七年十月二十七日




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