证券代码：300137          证券简称：先河环保         公告编号：2018-009



                      河北先河环保科技股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    2018 年 2 月 26 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第五次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2018 年 2 月 23 日以邮件和电话的
方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司董事长李玉国先生主持
会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
    经会议审议及投票表决，审议议案获得通过。会议决议如下：
    通过《关于投资设立控股子公司的议案》
    同意公司与河北智旅投资有限公司（以下简称“智旅投资”）、河北鹏瑜环保科技有
限公司（以下简称“鹏瑜环保”）、袁安明共同投资设立河北先河山水生态环境科技有限
公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准，以下简称“控股子公司”）。控股子
公司注册资本为人民币 17000 万元，其中公司以货币出资 10600 万元，占注册资本的
62.35%，智旅投资以货币出资 4000 万元，占注册资本的 23.53%，鹏瑜环保以货币出资
1800 万元，占注册资本的 10.59%，袁安明以货币出资 600 万元，占注册资本的 3.53%。
控股子公司拟主要从事农村污水处理业务。
    具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                           河北先河环保科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年二月二十六日