证券代码：300137          证券简称：先河环保         公告编号：2018-037



                       河北先河环保科技股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 7 月 12 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第八次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2018 年 7 月 9 日以邮件和电话的
方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司董事长李玉国先生主持
会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
    经会议审议及投票表决，议案获得通过。会议决议如下：
    通过《关于转让全资子公司部分股权的议案》
    为了优化公司全资子公司四川先河环保科技有限公司（以下简称“四川先河”）的
股东结构，整合资源，同意公司以 2017 年 12 月 31 日为基准日，以四川先河的每股净
资产为基础，将持有的四川先河 10%股权以 5,173,446.20 元的价格转让给江寒女士；本
次转让完成后，公司持有四川先河 90%股权，江寒持有四川先河 10%股权，四川先河变
为公司控股子公司。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于转让全资子公
司部分股权的公告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本次交易事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                           河北先河环保科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年七月十二日