证券代码：300137          证券简称：先河环保           公告编号：2018-054

                 河北先河环保科技股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议的召开和出席情况
    2018 年 8 月 17 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2018 年第一次临时股东大会的通知。公
司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 9 月 3 日下午 14:30 在石家庄湘江道
251 号公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 9 月 3
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2018 年 9 月 2 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 3 日下午 15:00 期
间的任意时间。

    通过现场和网络投票的股东（及代理人）14 人，代表股份 104,314,302 股，
占公司总股份的 18.93％。其中：通过现场投票的股东（及代理人）5 人，代表
股份 97,934,422 股，占公司总股份的 17.77％。通过网络投票的股东 9 人，代
表股份 6,379,880 股，占公司总股份的 1.16％。出席本次股东大会的中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）共计 10 人，代表股份 9,995,880 股，占公司总股份的
1.81％。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和高级管理人员出席
了会议，见证律师列席了本次会议。公司董事长李玉国先生主持本次股东大会,
会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程等相关规定，合法有效。
    二、议案审议和表决情况
    与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获
通过。会议决议如下：
    1、逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》
    1.1 回购股份的目的和用途
    表决情况：同意 104,314,302 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中中小投资者表决结果：同意 9,995,880 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
    1.2 回购股份的方式
    表决情况：同意 104,314,302 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中中小投资者表决结果：同意 9,995,880 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
    1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则
    表决情况：同意 104,314,302 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中中小投资者表决结果：同意 9,995,880 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
    1.4 拟用于回购的资金总额及资金来源
    表决情况：同意 104,314,302 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中中小投资者表决结果：同意 9,995,880 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
    1.5 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    表决情况：同意 104,314,302 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中中小投资者表决结果：同意 9,995,880 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
    1.6 回购股份的期限
    表决情况：同意 104,314,302 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中中小投资者表决结果：同意 9,995,880 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
    1.7 决议的有效期
    表决情况：同意 104,314,302 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中中小投资者表决结果：同意 9,995,880 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
    2、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工
作相关事宜的议案》
    表决情况：同意 104,314,302 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中中小投资者表决结果：同意 9,995,880 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    3、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
    表决情况：同意 104,296,602 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.98％；反对 0 股；弃权 17,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
0.02％。
    其中中小投资者表决结果：同意 9,978,180 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 99.82％；反对 0 股；弃权 17,700 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 0.18％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市时代九和律师事务所赵辉律师等出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的
规定。公司本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
   （一）《河北先河环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
   （二）《北京市时代九和律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。

                                 河北先河环保科技股份有限公司董事会

                                          二〇一八年九月三日