证券代码：300137          证券简称：先河环保           公告编号：2019-016

                 河北先河环保科技股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议的召开和出席情况
    2019 年 3 月 19 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2019 年第一次临时股东大会的通知。公
司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 4 月 3 日下午 13:30 在石家庄湘江道
251 号公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 3
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2019 年 4 月 2 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 3 日下午 15:00 期
间的任意时间。

    通过现场和网络投票的股东（及代理人）37 人，代表股份 115,340,773 股，
占公司总股份的 20.93％。其中：通过现场投票的股东（及代理人）5 人，代表
股份 103,559,222 股，占公司总股份的 18.79％。通过网络投票的股东 32 人，
代表股份 11,781,551 股，占公司总股份的 2.14％。出席本次股东大会的中小投
资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）共计 34 人，代表股份 15,496,571 股，占公司总股份
的 2.81％。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和高级管理人员出席
了会议，见证律师列席了本次会议。公司董事长李玉国先生主持本次股东大会,
会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程等相关规定，合法有效。
    二、议案审议和表决情况
    与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获
通过。会议决议如下：
    1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    同意公司根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议通过
的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》
并结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。
    表决情况：同意 115,340,773 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中中小投资者表决结果：同意 15,496,571 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
    2、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
    同意公司将原回购股份方案中“本次回购的股份将用作股权激励计划或依法
注销”变更为“本次回购的股份将用作员工持股计划”。除该项内容修改外，回
购股份方案的其他内容不变。
    表决情况：同意 115,340,173 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.999％；反对 600 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.001％；弃权 0
股。
    其中中小投资者表决结果：同意 15,495,971 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 99.996％；反对 600 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.004％；
弃权 0 股。
    本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
       三、律师出具的法律意见
    北京市时代九和律师事务所孙丽珠、李大正律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公
司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
       四、备查文件
   （一）《河北先河环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
   （二）《北京市时代九和律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。

                                 河北先河环保科技股份有限公司董事会

                                          二〇一九年四月三日