证券代码：300137            证券简称：先河环保          公告编号：2019-047

                        河北先河环保科技股份有限公司

                     第三届董事会第十七次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


       2019 年 10 月 21 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十七次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于 2019 年 10
月 16 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公
司董事长李玉国先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规
定。

       经会议审议及投票表决，审议议案获得通过。会议决议如下：
       通过《关于投资设立河北先进环保产业创新中心有限公司的议案》
       同意公司与石家庄荣驰环境治理中心（有限合伙）共同投资设立河北先进环保产业
创新中心有限公司（以下简称“标的公司”），标的公司注册资本为人民币 10,000 万元，
其中公司以货币出资 7,500 万元，占注册资本的 75%，石家庄荣驰环境治理中心（有限

合伙）以货币出资 2,500 万元，占注册资本的 25%。（以上信息最终以工商行政管理部门
核准登记为准。）
       具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
       表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


       特此公告。


                                             河北先河环保科技股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年十月二十一日