证券代码：300138            证券简称：晨光生物        公告编号：2017—060


                     晨光生物科技集团股份有限公司
                   第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月3

日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第三届董事会第十六次会议通知，会议

于2017年8月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董

事长卢庆国先生主持，应参与表决董事八人，实际参与表决董事八人（独立董事

刘张林、王淑红，董事李刚、李月斋以通讯表决方式参加），公司监事、部分高

级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有

关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    公司 2017 年半年度报告全文及其摘要，已同期披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告提示性公告已同期刊登在《证券时

报》。

    表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。

    二、审议通过了《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》

    报告具体内容、独立董事、监事会发表的意见，请见同期披露于巨潮资讯网

的相关文件（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。

    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符

合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。执行变更后
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净

利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东

利益的情况。

    议案具体内容、独立董事、监事会发表的意见，请见同期披露于巨潮资讯网

的相关文件（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。

    四、审议通过了《关于存货计提资产减值准备的议案》

    根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司报告期需对存货（主

要是棉籽类产品）计提减值准备 2,737.79 万元（净计提额）。

    议案具体内容、独立董事、监事会发表的意见，请见同期披露于巨潮资讯网

的相关文件（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。

    五、审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格的议案》

    鉴于公司 2016 年年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2016 年限制性

股票激励计划（草案）》，将尚未解锁的限制性股票数量由 1,113,828 股调整为

1,559,359 股，回购价格由 9.63 元/股调整为 6.82 元/股。

    议案具体内容、独立董事、监事会发表的意见、律师事务所法律意见书，请

见同期披露于巨潮资讯网的相关文件（http://www.cninfo.com.cn）。

    董事长卢庆国、董事李月斋、董事周静属于本议案关联人，回避了对本项议

案的表决，其余五名董事参与了表决。

    表决结果：同意五票；反对零票；弃权零票。



    特此公告

                                           晨光生物科技集团股份有限公司

                                                         董事会

                                               二○一七年八月十四日