证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018—040
晨光生物科技集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 03 月 27
日发出了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，又于 2018 年 04 月 24 日发
出了《关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会由董事会
召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方
式召开。
现场会议召开时间：2018 年 04 月 27 日 14：20
现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年 04 月 27 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为：2018 年 04 月 26 日下午 15:00 至 2018 年 04 月
27 日下午 15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 19 人，代表公司股份
117,528,572 股，占有表决权总股份数的 32.0281%；单独或者合计持有本公司
5%以下股份的中小股东所持股份 16,265,326 股，占有表决权股份总数的
4.4325%。出席现场会议的股东或授权代表共 13 人，代表公司股份 101,387,553
股，占有表决权总股份数的 27.6295%；参加网络投票方式的股东或授权代表共 6
人，代表公司股份 16,141,019 股，占有表决权总股份数的 4.3986%。公司部分
董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席会议。本次会议召开符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司
章程》及有关法律、法规的规定。
二、 议案审议表决情况
经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过
了以下议案：
(一) 审议通过了《关于<2017 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意 117,513,572 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9872%；
反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0128%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 16,250,326 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9078%；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0922%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（二）审议通过了《关于<董事会 2017 年度工作报告>的议案》
表决结果：同意 117,513,572 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9872%；
反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0128%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 16,250,326 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9078%；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0922%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（三）审议通过了《关于<募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：同意 117,513,572 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9872%；
反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0128%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 16,250,326 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9078%；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0922%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（四）审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 117,513,572 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9872%；
反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0128%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 16,250,326 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9078%；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0922%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（五）审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 117,513,572 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9872%；
反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0128%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 16,250,326 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9078%；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0922%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（六）审议通过了《关于向融资机构申请办理融资余额不超过 14 亿元的议案》
表决结果：同意 117,513,572 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9872%；
反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0128%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 16,250,326 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9078%；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0922%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（七）审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理变更登记的议案》
表决结果：同意 117,513,572 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9872%；
反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0128%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 16,250,326 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9078%；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0922%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（八）审议通过了《关于<2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》
表决结果：同意 117,513,572 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9872%；
反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0128%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 16,250,326 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9078%；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0922%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（九）审议通过了《关于<监事会 2017 年度工作报告>的议案》
表决结果：同意 117,513,572 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9872%；
反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0128%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 16,250,326 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9078%；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0922%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
三、 律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师姚启明、丁文昊出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，结论如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有
效。
四、 备查文件
1、《晨光生物科技集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司 2017 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十七日
