证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—055
晨光生物科技集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 26
日发出了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》，又于 2019 年 4 月 15 日发
出了《关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会由董事会
召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方
式召开。
现场会议召开时间：2019 年 4 月 17 日 14:20
现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 4 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2019 年 4 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 17 日下
午 15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 18 人，代表公司股份
183,910,738 股，占有表决权总股份数的 35.9294%（注：公司总股份数为
513,706,967 股，减去不享有表决权的回购股数 1,839,433 股，即有表决权总股
份数为 511,867,534 股）；单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东所
持股份 41,800,372 股，占有表决权总股份数的 8.1662%。出席现场会议的股东
或授权代表共 11 人，代表公司股份 142,154,371 股，占有表决权总股份数的
27.7717%；参加网络投票方式的股东或授权代表共 7 人，代表公司股份
41,756,367 股，占有表决权总股份数的 8.1577%。公司部分董事、监事、高级管
理人员、见证律师等相关人士出席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。
二、 议案审议表决情况
经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过
了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意 183,890,738 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%；
反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 41,780,372 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9522%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0478%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（二）审议通过了《关于<董事会 2018 年度工作报告>的议案》
表决结果：同意 183,890,738 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%；
反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 41,780,372 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9522%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0478%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（三）审议通过了《关于<募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：同意 183,890,738 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%；
反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 41,780,372 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9522%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0478%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（四）审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 183,890,738 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%；
反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 41,780,372 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9522%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0478%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（五） 审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 183,890,738 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%；
反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 41,780,372 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9522%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0478%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（六） 审议通过了《关于向融资机构申请办理融资余额不超过 20 亿元的议
案》
表决结果：同意 183,890,738 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%；
反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 41,780,372 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9522%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0478%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（七） 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 183,890,738 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%；
反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 41,780,372 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9522%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0478%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（八） 审议通过了《关于变更注册资本、营业范围、修改章程并办理登记
变更的议案》
表决结果：同意 183,890,738 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%；
反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 41,780,372 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9522%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0478%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
（九） 审议通过了《关于<2019 年度董事薪酬>的议案》
表决结果：同意 183,890,738 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%；
反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 41,780,372 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9522%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0478%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（十） 审议通过了《关于<股东回报规划（2018—2020 年）>的议案》
表决结果：同意 183,890,738 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%；
反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 41,780,372 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9522%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0478%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（十一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事的议案》
表决结果：同意 183,890,738 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%；
反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 41,780,372 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9522%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0478%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（十二）审议通过了《关于<监事会 2018 年度工作报告>的议案》
表决结果：同意 183,890,738 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%；
反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 41,780,372 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9522%；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0478%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（十三）审议通过了《关于董事会换届选举之提名第四届董事会非独立董事
的议案》
以下选举非独立董事采取累积投票方式进行：
13.1 选举卢庆国为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意 183,889,838 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9886%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 41,779,472 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9500%。
13.2 选举李月斋为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意 183,889,838 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9886%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 41,779,472 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9500%。
13.3 选举周静为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意 183,889,838 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9886%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 41,779,472 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9500%。
（十四）审议通过了《关于董事会换届选举之提名第四届董事会独立董事的
议案》
以下选举独立董事采取累积投票方式进行：
14.1 选举刘张林为第四届董事会独立董事；
表决结果：同意 183,889,839 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9886%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 41,779,473 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9500%。
14.2 选举周放生为第四届董事会独立董事；
表决结果：同意 183,889,839 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9886%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 41,779,473 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9500%。
14.3 选举王淑红为第四届董事会独立董事；
表决结果：同意 183,889,839 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9886%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 41,779,473 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9500%。
三、 律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师姚启明、胡冬阳等出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，结论如下：公司本次股东大会召集和召开程序、
出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有
效。
四、 备查文件
1、《晨光生物科技集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司 2018 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月十七日
