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公司公告

晨光生物:第四届董事会第二次会议决议公告2019-04-19  

						证券代码:300138           证券简称:晨光生物          公告编号:2019—059


                    晨光生物科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 4

月 19 日以专人送达、电话方式向全体董事发出第四届董事会第二次会议通知,

会议于 2019 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开(鉴于本

次会议审议的事项对公司的影响较大,因此进行了紧急通知、会议召开)。本次

会议由董事长卢庆国先生主持,应参与表决董事六人,实际参与表决董事六人(其

中独立董事刘张林、周放生以通讯表决方式参加),公司监事、部分高级管理人

员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经

与会董事研究、讨论,审议通过以下议案:

    一、审议通过了《关于参股康恩谱的议案》

    公司决定使用自有资金 1,200 万元投资参股腾冲市康恩谱生物材料有限责

任公司(简称“康恩谱”),投资参股后公司占康恩谱的股权比例为 10%。

    表决结果:同意六票;反对零票;弃权零票。

    议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的《关于参股康恩谱的公告》。




    特此公告
                                            晨光生物科技集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                二○一九年四月十九日