证券代码：300139             证券简称：晓程科技              公告编号：2017-048



                      北京晓程科技股份有限公司
               第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会

议于 2017 年 11 月 29 日上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2017 年 10 月 24

日以通讯方式送达给全体董事。本次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，

召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    本次会议以通讯表决方式通过以下决议：


    审议通过了《关于调整北京晓程科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司

债（第一期）募集资金用途的议案》


    公司于 2017 年 4 月 18 日发行“北京晓程科技股份有限公司 2017 年非公开

发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”），债券简称 17 晓程 01，

债券代码 114151，发行规模人民币 2 亿元，票面利率 6%，债券期限 3 年（附第

2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。

  现根据公司资金使用需要，公司拟调整本期债券募集资金用途，具体调整内容

如下：

                   调整前                           调整后

公司本次发行公司债券的募集资金拟 公司本次发行公司债券的募集资金拟

用于补充公司流动资金，改善公司资 用于公司加纳 378MW 燃气电厂项目的

金状况。                             建设及运营。
   除上述拟变更事项外，公司第六届董事会第五次会议、2016 年第一次临时股

东大会审议通过的《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等议案的其他内

容不变。


   上述变更事项不涉及本次非公开发行公司债券整体方案的变更。


   经表决：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。




                                               北京晓程科技股份有限公司

                                                       董事会

                                               二〇一七年十一月二十九日