晓程科技:第六届董事会第十四次会议决议公告2018-04-10
证券代码:300139 证券简称:晓程科技 公告编号:2018-008
北京晓程科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会
议于 2018 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2018 年 4 月 4 日以通讯
方式送达给全体董事。本次会议应表决董事 8 人,实际表决董事 8 人,召集、召
开符合《公司法》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
本次会议以通讯表决方式通过以下决议:
一、审议通过了《关于公司签署一般委托贷款合同的议案》
为满足加纳燃气电厂项目发展需要,公司拟与橄榄木投资(北京)有限公司
及中国农业银行股份有限公司北京宣武支行签署《一般委托贷款合同》,向橄榄
木投资(北京)有限公司申请额度为1亿元人民币的贷款,由中国农业银行股份
有限公司北京宣武支行代为发放,贷款利率为7.5%,贷款期限为4年。由宁波银
行股份有限公司北京分行出具保函,对该笔贷款进行担保。
董事会授权管理层与银行办理上述贷款项下的有关事宜。
经表决:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
北京晓程科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月九日