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公司公告

晓程科技:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-11-15  

						证券代码:300139           证券简称:晓程科技        公告编号:2018-060



                        北京晓程科技股份有限公司

                    2018年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示:
    1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议;
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。
一、     会议召开和出席情况
    北京晓程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次临时股东
大会于 2018 年 11 月 15 日(星期四)下午 14:30 在公司会议室召开。本次股东
大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的具体时间为:2018 年 11 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:
00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 11 月 14
日下午 15:00 至 2018 年 11 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
   出席会议的股东、股东代表共 6 名,代表 7 名股东,代表公司有表决权的股
份 76,301,687 股,占公司股份总数的 27.8473%。出席本次现场会议的股东、股
东代表及代理人共 2 名(其中 1 名代理人受 1 名股东委托,合计 3 名股东),代
表公司有表决权的股份 74,625,000 股,占公司股份总数的 27.2354%;参加网络
投票的股东 4 人,代表公司有表决权的股份 1,676,687 股,占公司股份总数的
0.6119%。
    本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事刘航先生持会议,公司董事、
监事、高级管理人员列席了会议,北京市康达律师事务所律师出席见证了本次会
议,并出具了法律意见书。
二、议案审议的表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了以下
议案:
1. 审议通过了《关于修改公司章程及附件的议案》
       表决结果:同意 76,295,687 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9921%;反对 6,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0079%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
       其中中小投资者表决结果:同意 775,000 股,占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 99.2318%;反对 6,000 股,占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.7682%;弃权 0 股,占参与表决中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%。
2. 审议通过了《关于选举独立董事的议案》
       表决结果:同意 76,295,687 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9921%;反对 6,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0079%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
       其中中小投资者表决结果:同意 775,000 股,占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 99.2318%;反对 6,000 股,占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.7682%;弃权 0 股,占参与表决中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%。
三、      律师出具的法律意见
    公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证,并出具了《北
京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2018年第一次临时股东大
会的法律意见书》,认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规
则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本
次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、      备查文件
    1.2018年第一次临时股东大会决议;
    2.《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2018年第一次临
时股东大会的法律意见书》;


                                      北京晓程科技股份有限公司
                                          2018 年 11 月 15 日