证券代码：300139             证券简称：晓程科技            公告编号：2019-013


                       北京晓程科技股份有限公司
                   第六届董事会第二十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于
2019 年 4 月 15 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 8 日以电
子邮件等方式送达。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，召集、召开符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议通过以下决议：
    （一）审议通过了《关于公司签署委托贷款合同的议案》
   为补充公司流动资金，公司拟通过中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行向深
圳市高新投集团有限公司申请额度为 6000 万元人民币的贷款，控股股东及实际控制人
程毅先生以持有的公司股份 2000 万股作为增信措施，由中国建设银行股份有限公司深
圳华侨城支行代为发放，贷款利率为 8.5%，贷款期限为 1 年。
   董事会授权管理层与银行办理上述贷款项下的有关事宜。
   以上议案尚需提交股东大会审议。
   表决意见：关联董事程毅先生回避表决，其他董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃
权通过了上述议案。
    三、备查文件
   1、第六届董事会第二十次会议决议；
    特此公告。
                                                      北京晓程科技股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2019 年 4 月 16 日