北京晓程科技股份有限公司

  独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


    北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会
议于 2019 年 4 月 15 日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有
关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基
于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
    一、关于公司签署委托贷款合同的议案
    为补充公司流动资金，公司拟通过中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支
行向深圳市高新投集团有限公司申请额度为 6000 万元人民币的贷款，控股股东
及实际控制人程毅先生以持有的公司股份 2000 万股作为增信措施，由中国建设
银行股份有限公司深圳华侨城支行代为发放，贷款利率为 8.5%，贷款期限为 1
年。董事会授权管理层与银行办理上述贷款项下的有关事宜。
    以上议案尚需提交股东大会审议。
    我们认为：本次事项体现了控股股东对公司发展的支持，有利于公司扩展融
资渠道、降低融资成本、提高融资效率，保障了公司日常经营对流动资金的需求，
符合公司发展需要，有利于促进公司健康持续发展；本次关联交易遵循公平、公
正、公允的原则，不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，不
存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
    上述事项已经由公司第六届董事会第二十次会议审议通过，关联董事回避表
决，会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我
们同意提交股东大会审议。
    （以下无正文）
                                       独立董事签名：盛杰民、周展、宗刚
                                                        2019 年 4 月 15 日