证券代码:300139 证券简称:晓程科技 公告编号:2019-031 北京晓程科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议; 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 北京晓程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 8 日(星期三)下午 14:30 在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投 票与网络投票相结合的方式,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为:2019 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 7 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。 出席会议的股东、股东代表共 4 名,代表公司有表决权的股份 70,040,687 股, 占公司股份总数的 25.5623%。出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共 4 名,代表公司有表决权的股份 70,040,687 股,占公司股份总数的 25.5623%;参 加网络投票的股东 0 人,代表公司有表决权的股份 0 股,占公司股份总数的 0%。 本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事刘航先生持会议,公司董事、 监事、高级管理人员列席了会议,北京市康达律师事务所律师出席见证了本次会 议,并出具了法律意见书。 二、议案审议的表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了以下 议案: 1. 审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意 70,040,687 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 其中中小投资者表决结果:同意 1,770,687 股,占参与表决中小投资者所持 有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参与表决中小投资者所持有效表决 权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0%。 2. 审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意 70,040,687 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 其中中小投资者表决结果:同意 1,770,687 股,占参与表决中小投资者所持 有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参与表决中小投资者所持有效表决 权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0%。 3. 审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果:同意 70,040,687 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 其中中小投资者表决结果:同意 1,770,687 股,占参与表决中小投资者所持 有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参与表决中小投资者所持有效表决 权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0%。 4. 审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》 表决结果:同意 70,040,687 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 其中中小投资者表决结果:同意 1,770,687 股,占参与表决中小投资者所持 有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参与表决中小投资者所持有效表决 权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0%。 5. 审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意 70,040,687 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 其中中小投资者表决结果:同意 1,770,687 股,占参与表决中小投资者所持 有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参与表决中小投资者所持有效表决 权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0%。 6. 审议通过了《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》 表决结果:同意 70,040,687 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 其中中小投资者表决结果:同意 1,770,687 股,占参与表决中小投资者所持 有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参与表决中小投资者所持有效表决 权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0%。 7. 审议通过了《关于2018年末计提资产减值准备的议案》 表决结果:同意 70,040,687 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 其中中小投资者表决结果:同意 1,770,687 股,占参与表决中小投资者所持 有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参与表决中小投资者所持有效表决 权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0%。 8. 审议通过了《关于独立董事津贴的议案》 表决结果:同意 70,040,687 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 其中中小投资者表决结果:同意 1,770,687 股,占参与表决中小投资者所持 有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参与表决中小投资者所持有效表决 权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0%。 9. 审议通过了《关于公司签署委托贷款合同的议案》 表决结果:同意 70,040,687 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。 其中中小投资者表决结果:同意 1,770,687 股,占参与表决中小投资者所持 有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占参与表决中小投资者所持有效表决 权股份总数的 0%;弃权 0 股,占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0%。 10. 审议通过了《关于公司董事会换届并推举第七届董事会非独立董事的议案》 选举程毅先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果:程毅先生当选,其中同意股份数 70,040,687 股,占出席会议股东 所持有效表决权股份总数的 100%。其中中小股东同意股份数 1,770,687 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。 选举周劲松女士为公司第七届董事会非独立董事 表决结果:周劲松女士当选,其中同意股份数 70,040,687 股,占出席会议股 东所持有效表决权股份总数的 100%。其中中小股东同意股份数 1,770,687 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。 选举王含静女士为公司第七届董事会非独立董事 表决结果:王含静女士未当选,其中同意股份数 0 股,占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的 0%。其中中小股东同意股份数 0 股,占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的 0%。 选举刘航先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果:刘航先生当选,其中同意股份数 70,040,687 股,占出席会议股东 所持有效表决权股份总数的 100%。其中中小股东同意股份数 1,770,687 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。 选举张伟先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果:张伟先生当选,其中同意股份数 70,040,687 股,占出席会议股东 所持有效表决权股份总数的 100%。其中中小股东同意股份数 1,770,687 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。 11. 审议通过了《关于公司董事会换届并推举第七届董事会独立董事的议案》 选举宗刚先生为公司第七届董事会独立董事 表决结果:宗刚先生当选,其中同意股份数 70,040,687 股,占出席会议股东 所持有效表决权股份总数的 100%。其中中小股东同意股份数 1,770,687 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。 选举周展女士为公司第七届董事会独立董事 表决结果:周展女士当选,其中同意股份数 70,040,687 股,占出席会议股东 所持有效表决权股份总数的 100%。其中中小股东同意股份数 1,770,687 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。 选举石玉晨先生为公司第七届董事会独立董事 表决结果:石玉晨先生当选,其中同意股份数 70,040,687 股,占出席会议股 东所持有效表决权股份总数的 100%。其中中小股东同意股份数 1,770,687 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。 12. 审议通过了《关于公司监事会换届并推举第七届监事会监事候选人的议案》 选举李世金先生为公司第七届监事会监事 表决结果:李世金先生当选,其中同意股份数 70,040,687 股,占出席会议股 东所持有效表决权股份总数的 100%。其中中小股东同意股份数 1,770,687 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。 选举陈科先生为公司第七届监事会监事 表决结果:陈科先生当选,其中同意股份数 70,040,687 股,占出席会议股东 所持有效表决权股份总数的 100%。其中中小股东同意股份数 1,770,687 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。 三、 律师出具的法律意见 公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证,并出具了《北 京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2018年度股东大会的法律 意见书》,认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及 《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议 的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件 1.《北京晓程科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》; 2.《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2018年度股东 大会的法律意见书》; 北京晓程科技股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 9 日