证券代码：300139             证券简称：晓程科技            公告编号：2019-032


                      北京晓程科技股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2019
年 5 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 30 日以电子邮件的方式送达。
会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议通过以下决议：
   一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    根据相关法律、法规规定，公司第七届董事会选举程毅先生为第七届董事会董事
长，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
    表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  二、审议通过了《关于设立公司第七届董事会各专门委员会并选举其人员组成的议
  案》
    根据相关的法律法规，公司第七届董事会下设四个专门委员会，专门委员会有主
任委员与委员组成，任期三年。
    董事会战略决策委员会成员：程毅、周劲松、刘航、周展、石玉晨、张伟，其中
程毅为主任委员；
    董事会提名委员会成员：石玉晨、宗刚、程毅，其中石玉晨为主任委员；
    董事会审计委员会成员：周展、刘航、周劲松；其中周展为主任委员；
    董事会薪酬与考核委员会成员：宗刚、周展、张伟，其中宗刚为主任委员；
    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    根据董事会提名委员会的提名，聘任程毅先生为公司总经理，任期三年，任命即
本次会议通过之日起生效。
    独立董事发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
      表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
  四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    根据总经理程毅先生的提名，依据相关法律法规，特聘任刘航先生为公司常务副
总经理，聘任周劲松女士为公司副总经理兼财务负责人，聘任王含静女士为公司副总
经理兼董事会秘书；任期三年，任命即本次会议通过之日起生效。
    独立董事发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  五、审议通过了《关于公司2019年度非独立董事及高管薪酬的议案》
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，同时为了进一步完善公司激励约
束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管
理水平，确保公司发展战略目标的实现，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司
实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2019 年度公司董事及高级管理人员薪酬
方案，具体如下：
（一）、适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员。
（二）、适用期限：2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日。
薪酬标准如下：
         姓名                   职务                 薪酬（万元）

         程毅            董事/董事长/总经理              80

         刘航             董事/常务副总经理              30

        王含静           副总经理/董事会秘书             30

        周劲松        董事/副总经理/财务负责人           30
（四）、发放办法
    1、薪酬按月发放，年度薪酬发放总额由薪酬委员会审核后确认。
    2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。
    3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实
际任期计算并予以发放。
    4、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效
票据按实报销。
（五）、下列各项费用从薪酬中直接扣除：
    1、薪酬收入的个人所得税。
    2、社会保险按比例由个人支付的部分。
    3、住房公积金按比例由个人支付的部分。
    公司董事及高管的社会保险及住房公积金按国家有关规定办理。
    独立董事发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案需经股东大会审议通过后生效，股东大会的召开时间另行通知。


    特此公告！


                                                  北京晓程科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2019 年 5 月 10 日
                           董事及高管简历如下：


   1、程毅先生
    中国国籍，无永久境外居留权，1963 年生，大学学历，工程师。1987 年 8 月－
1990 年 9 月为北京重型机器厂工程师，1990 年 10 月－1993 年 9 月任北京地区研究咨
询中心设计室主任，1993 年 10 月至 2000 年 8 月任晓程工贸总经理，2000 年 8 月至
今任公司董事，2000 年至 2013 年 4 月任公司总经理，2007 年至 2013 年 12 月兼任富
根电气董事长、总经理；2011 年 4 月起任公司董事长职务，2011 年 9 月兼任晓程加
纳电力公司董事长。
    程毅先生直接持有本公司股份 68,270,000 股，占公司股份总数的 24.92%，是公
司控股股东和实际控制人，程毅先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、监事、高管的情形。
   2、周劲松女士
    中国国籍，无永久境外居留权，1967 年生，大专学历。1988 年至 1993 年任职于
安徽省马鞍山百货公司企业管理科，1993 年至 2000 年任职于晓程工贸，2000 至今任
职于晓程科技，现为公司财务负责人，2011 年 10 月起兼任佳胜奇监事，2013 年 4 月
至今任公司副总经理，2019 年 5 月起任公司董事。
    周劲松女士直接持有本公司股份 375,000 股，占公司股份总数的 0.14%，周劲松
女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他现任董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、
监事、高管的情形。
   3、王含静女士
    中国国籍，无永久境外居留权，1970 年生，大学学历。1994 年－2002 年，任职
海南赛格国际信托投资公司交易员，2002－2005 年任职宏源证券北京营业部总经理助
理兼大客户管理，2005 年至今在公司任职。2007 年至今兼任富根董事。2007 年-2010
年任公司董事会秘书，2010 年起任公司副总经理兼董事会秘书。
       王含静女士直接持有本公司股份 500,000 股，占公司股份总数的 0.18%，王含静
女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他现任董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、
监事、高管的情形
       4、刘航先生
       中国国籍，无永久境外居留权，1987 年生，2009 年 6 月毕业于浙江大学电子科
学与技术专业，2016 年 6 月毕业于北京大学光华管理学院 MBA。2009 年 8 月至 2009
年 12 月任中国航天科技集团第五研究院第 508 研究所工艺工程师；2014 年 10 月至今
任济南普盛电子科技有限公司总经理；2010 年 1 月至 2016 年 6 月历任公司集成电路
研发中心模拟设计部经理及总工程师助理；2016 年 6 月至今任公司董事兼常务副总经
理。
       刘航先生未持有本公司股份。刘航先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。
       5、张伟先生
       中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，中央党校大学，法律专业。
1990.7—1993.2 北京市公安局西城分局德外大街派出所民警，1993.2—2004.9 北京市
公安局海淀分局东升派出所副所长（正科级），2004.9—2005.6 北京市公安局海淀分
局永丰派出所所长（正科级），2005.6—2007.1 北京市公安局海淀分局西北旺派出所
所长（副处级），2007.1—2011.7 北京市公安局海淀分局恩济庄派出所所长（副处级），
2011.7—2012.5 北京市公安局海淀分局花园路派出所所长（副处级），2012.5—2018.1
北京市公安局海淀分局内部单位保卫大队大队长，2018.1—2019 北京市公安局海淀分
局高校和内部单位保卫支队支队长
       张伟先生未持有本公司股份。张伟先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。
       6、宗刚先生
    中国国籍，男，无永久境外居留权，1957 年 5 月出生，汉族，经济学博士学位，
应用经济学博士后，经济学教授。1979 年 9 月至 1983 年 7 月在辽宁财经学院工业会
计专业学习，获经济学学士学位。1983 年 7 月至 2000 年 6 月在北方交通大学经济管
理学院工作；2000 年 6 月至今在北京工业大学工作，先后在经济与管理学院、循环经
济研究院、科技发展院任院长助理、副院长、学科部主任、人文社会科学处处长，2015
年 6 月至今任经管学院教授。曾任上市公司“中国服装”、“鞍信信托”、“嘉化化工”的
独立董事。
    宗刚先生未持有本公司股份。宗刚先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    7、周展女士
    中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 11 月 14 日出生。毕业于中南财经政法大
学，基建财务与投资专业。中国注册会计师，中国注册税务师。1983 年至 1988 年于
北京市审计局基建审计处任职，1988 年至 1998 年任财政部中华会计师事务所部门经
理，1998 年至 2008 年任华实会计师事务所发起合伙人，2008 年至 2012 年任北京德
强会计师事务所合伙人，2012 年至今任北京京重信会计师事务所发起合伙人；截至目
前兼任中国华荣能源股份有限公司独立董事、审计委员会主席，北京光线传媒股份有
限公司、北京博晖创新光电技术股份有限公司，荣丰控股集团股份有限公司独立董事。
    周展女士未持有本公司股份。周展女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    8、石玉晨先生
    中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月 14 日出生。毕业于哈尔滨工业大学
研究生学历。1986 年－1989 年于武汉化工设计研究院任职，1989 年－1997 年于中国
南山开发集团华诺包装有限公司任职，1997 年－1999 年于蔚深证券有限责任公司投
资银行总部任高级经理，1999 年－2005 年于天同证券有限责任公司投资银行深圳总
部任总经理，2005 年－2006 年于中关村证券股份有限公司投资银行深圳总部任总经
理，2006 年－2009 年于东海证券投资银行总部任董事总经理，2009 年－2018 年于中
航证券有限公司任副总经理，2018 年—2019 年于中航证券有限公司任公司专务。
    石玉晨先生未持有本公司股份。石玉晨先生与控股股东、实际控制人、其他持有
公司 5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。