证券代码：300139             证券简称：晓程科技            公告编号：2019-046


                      北京晓程科技股份有限公司
                   第七届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2019
年8月5日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知于2019年7月25日以电子邮件方式
送达。会议应表决董事7名，实际表决董事7名，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议通过以下决议：

    一、审议通过了《关于解除<股权转让协议>的议案》
    公司于 2018 年 12 月 25 日与北京银河昊星置业有限公司（现已更名为“北京银河昊
星物业管理有限公司”以下简称“银河昊星”）签订了《股权转让协议》，综合公司的战略
考量和业务情况，为了维护全体股东利益，经董事会慎重研究，决定终止本次交易，并
同意与银河昊星签署关于解除《股权转让协议》的《协议书》。

    公司董事会授权公司管理层及其授权人员办理本次交易的具体事宜。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。详见公
司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
    表决意见：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。
                                                      北京晓程科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                2019 年 8 月 5 日