证券代码：300140             证券简称：中环装备       公告编号：2018-28


                      中节能环保装备股份有限公司
                   2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司” ）2018年第一次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）于2018年2月14日以公告形式发出会议通
知，于2018年3月2日（星期五）下午15：00在中节能环保装备股份有限公司研发
中心会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事
长黄以武先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共15名，代表股份
205,851,117股，占公司有表决权股份总数的59.6402%；除董事、监事、高管人
员外单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股7,900,294股，占公
司有表决权股份总数的2.2889%。出席本次股东大会的现场会议股东及股东授权
代表8人，代表股份178,685,067股，占公司总股份的51.7696%。；参加网络投票
的股东 7人，所持股份27,166,050股，占公司有表决权股份总数的7.8707%。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成
本决议：
    一、审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向北
京银行申请银行授信提供担保的议案》；
    同意子公司中节能六合天融环保科技有限公司向北京银行申请总额度不超
过15,000万元的银行综合授信，此项授信由公司提供连带责任保证。
    表决结果：同意205,785,117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9679%；反对66,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0321%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同
意7,834,294股，占出席会议中小股东股份总数的99.1646%；反对66,000股，占
出席会议中小股东股份总数的0.8354%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0000%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，
表决通过。
    二、审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向上
海银行申请银行授信提供担保的议案》；
    同意全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向上海银行申请追加综
合授信额度10,000万元，此项授信由公司提供连带责任保证。
    表决结果：同意205,785,117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9679%；反对66,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0321%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同
意7,834,294股，占出席会议中小股东股份总数的99.1646%；反对66,000股，占
出席会议中小股东股份总数的0.8354%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0000%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，
表决通过。
    三、审议通过了《关于延长为全资三级子公司中节能天融科技有限公司申请
银行授信提供担保期限的议案》；
    同意公司延长为全资三级子公司中节能天融科技有限公司申请银行授信提
供担保的期限，授信期限由一年延长至两年。
    表决结果：同意205,785,117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9679%；反对66,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0321%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同
意7,834,294股，占出席会议中小股东股份总数的99.1646%；反对66,000股，占
出席会议中小股东股份总数的0.8354%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0000%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，
表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京金诚同达（西安）律师事务所杨琨、白娟律师到会见证本次股东大会并
出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席
会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
    四、备查文件
1、《中节能环保装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《北京金诚同达（西安）律师事务所关于中节能环保装备股份有限公司2018
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                   中节能环保装备股份有限公司董事会
                                           二〇一八年三月二日