证券代码：300140           证券简称：中环装备          公告编号：2018-83


                         中节能环保装备股份有限公司

                     第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


        中节能环保装备股份有限公司第六届董事会第十七次会议（临时）于 2018
年 9 月 7 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 8 月 31 日以邮件、书面及电话
方式通知全体董事，会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，均以通讯方式表
决，授权委托 0 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长黄以武先生主持，经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
       一、审议通过了《关于更新本次重大资产重组标的资产审计报告、评估报告
以及上市公司审阅报告的议案》。
       公司聘请具有证券期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以
2018 年 5 月 31 日为审计基准日对标的资产进行补充审计并出具《江苏兆盛环保
股份有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度 1-5 月审计报告》（瑞华专审字
【2018】01540268 号）、《中节能环保装备股份有限公司备考审阅报告》（瑞华阅
字【2018】01540006 号）；上海东洲资产评估有限公司对标的资产以 2018 年 5
月 31 日为评估基准日进行加期评估并出具了《资产评估报告》 东洲评报字[2018]
第 1029 号）。
       根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本议案审议事项已获得股东大会的
授权，无需进一步提交股东大会审议。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       二、审议通过了《关于 2017 年度权益分派后调整本次重大资产重组发行股
份购买资产的发行价格、发行数量的议案》，公司 2017 年年度权益分派已实施完
毕，现对本次重大资产重组发行股份购买资产的发行价格、发行数量进行调整如
下：
       1、发行价格调整
     本次发行股份购买资产的发行价格由原 16.43 元/股调整为 16.38 元/股。具
体计算如下：
     调整后的发行价格=P0-D=16.43-0.05=16.38 元/股
     2、发行数量调整
     公司 2017 年年度权益分派实施完毕后，由于发行价格调整，本次向交易对
方发行的股票数量由原 30,424,150 股调整为 30,517,019 股。具体调整情况如下：

                                                      支付方式
                             交易对价
序                持有标的                                       上市公司应发
     交易对方                总额/万    现金对价/   股份对价/
号                资产比例                                       行股份数量/
                               元         万元        万元
                                                                       股
                             27,024.7
1     周震球        35.45%               8,107.44    18,917.35     11,549,054
                                    9
                             20,018.3
2     周兆华         27.8%               6,005.51    14,012.85      8,554,854
                                    6
     黑龙江容                11,010.1
3                   17.38%               3,303.03     7,707.07      4,705,170
         维                         0
4     金久盛         9.02%   6,491.80    1,947.54     4,544.26      2,774,274
5     羊云芬         6.25%   4,504.13    1,351.24     3,152.89      1,924,842
6     王羽泽         1.64%   1,180.33      354.10       826.23        504,413
7     周建华         0.82%     590.16      177.05       413.11        252,206
8     尹曙辉         0.82%     590.16      177.05       413.11        252,206
                             71,409.8
     合计           99.18%              21,422.95    49,986.89     30,517,019
                                    4

     最终发行股数以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。
     根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本议案审议事项已获得股东大会的
授权，无需进一步提交股东大会审议。

     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。




                                          中节能环保装备股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年九月七日