证券代码：300140          证券简称：中环装备        公告编号：2019-44


                          中节能环保装备股份有限公司

                      关于调整为子公司提供担保额度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


      中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环装备”）第六届
  董事会第二十一次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于2019 年
  度对外担保额度预计的议案》，同意 2019 年度公司对中节能六合天融环保科技
  有限公司（简称“六合天融”）、中节能天融科技有限公司、中节能（唐山）环
  保装备有限公司（简称“唐山装备”）、中节能西安启源机电装备有限公司及中
  节能兆盛环保有限公司等5家子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对
  外担保，担保额度不超过20亿元。根据子公司2019年业务发展情况及资金需求，
  现拟对部分子公司担保额度进行调整。具体如下：
      一、担保情况概述
      公司第六届董事会第二十一次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了
  《关于2019 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2019 年度公司对中节能六合
  天融环保科技有限公司（简称“六合天融”）、中节能天融科技有限公司、中节能
  （唐山）环保装备有限公司（简称“唐山装备”）、中节能西安启源机电装备有限
  公司及中节能兆盛环保有限公司等5家子公司申请信贷业务及日常经营需要时为
  其提供对外担保，担保额度不超过20亿元。其中，为六合天融提供担保额度不超
  过 115,000 万元（含已发生担保金额），为唐山装备提供担保额度不超过10,000
  万元。根据子公司2019年度生产经营资金需求和业务发展需要，为提高公司整体
  资金使用效率，公司拟在原担保总额不变的基础上，调增唐山装备担保额度
  10,000万元，调减六合天融担保额度10,000万元。
       担保额度调整对比如下：
被担保子公司名称 原担保额度   本次调整额度 调 整 后 担 保 额 度 对子公司
                 （万元）     （万元）     （万元）             持股比例
中节能六合天融环 不   超   过 减少 10,000  不超过 105,000       100%
保科技有限公司   115,000
中节能（唐山）环 不   超     过 增加 10,000     不超过 20,000      100%
保装备有限公司   10,000

      2、公司第六届董事会第二十五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的
  表决结果审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》，独立董事对本
  次调整子公司担保额度发表了独立意见。根据《公司章程》、《对外担保制度》、
  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定，此次调整为子公司担保额度
  事项需提交股东大会审议。
      3、本次交易不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。
      二、被担保方基本情况
      被担保方名称：中节能（唐山）环保装备有限公司
      公司注册地点：唐山高新技术产业园区学院北路 1683（租赁期限至 2026 年
  9 月 30 日）
      法定代表人：张栩
      注册资本：2800 万元
      经营范围：大型平板太阳能储能供热成套设备、无胆型太阳能热水器、点蓄
  热暖气热水器、低谷电蓄热储冷成套设备、储能型分布式冷热电联供成套设备、
  脱硫烟气冷凝除尘设备、环境监测设备、相变储热（能）材料、储热装置、工业
  低品位余热回收存储利用的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推
  广等。经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，中节能（唐山）环保装备有限公司总
  资产 9638.46 万元；负债总额 7691.78 万元；净资产 1946.68 万元；主营业务收
  入 10134.51 万元；净利润 1900.14 万元。
      三、担保额度调整说明
      为适应子公司生产经营资金需求和业务发展需要，提高公司整体资金使用效
  率，经与相关金融机构协商，公司拟在原担保总额不变的基础上，调增唐山装备
  担保额度 10,000 万元，调减六合天融担保额度 10,000 万元。
      四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
      截止董事会召开日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为
  118,000 万元，全部为对子公司（含全资子公司、控股子公司及参股子公司）的
  担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 64.39%。
  公司实际发生的对外担保累计余额为 60,888.43 万元，占公司最近一期经审计
归属于上市公司股东的净资产的比例为 33.23%。其中为唐山装备提供银行贷款
及授信担保 10,000 万元，实际提供担保 0 万元，未发生逾期担保。
    五、审议程序
    1、董事会意见
    公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整为子公司提供担保
额度的议案》，同意公司在原担保总额不变的基础上，调增唐山装备担保额度
10,000万元，调减六合天融担保额度10,000万元。
    2、监事会意见
    公司第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整为子公司提供担保
额度的议案》，同意公司在原担保总额不变的基础上，调增唐山装备担保额度
10,000万元，调减六合天融担保额度10,000万元。
    3、独立董事意见
    公司在担保总额不变的基础上，调增中节能（唐山）环保装备有限公司担保
额度10,000万元，调减中节能六合天融环保科技有限公司担保额度10,000万元。
公司对子公司提供担保的额度进行调整，是为更好适应子公司生产经营资金需求
和业务发展需要，提高公司整体资金使用效率，合理控制总体担保额度，本次担
保额度调整不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害公司及全
体股东的权益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所
《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。全
体独立董事同意公司调整为子公司提供担保额度事项。
     六、备查文件
     1、 第六届董事会第二十五次会议决议；
     2、第六届监事会第二十四次会议决议；
     3、 独立董事关于调整为子公司提供担保额度的独立意见。

    特此公告。



                                   中节能环保装备股份有限公司董事会
                                        二〇一九年四月十八日