证券代码：300140          证券简称：中环装备          公告编号：2019-82


                       中节能环保装备股份有限公司

                    第六届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中节能环保装备股份有限公司第六届监事会第二十八次会议（临时）于

2019 年 9 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 9 月 11 日以邮件、书面
及电话方式通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，均以通讯
方式表决，授权委托 0 人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会

议审议通过如下议案：
    审议通过了《关于公司向华夏银行北京分行申请授信额度的议案》；同意公
司向华夏银行北京分行申请综合授信额度人民币 1 亿元，授信期限一年。此议案
无需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。




                                        中节能环保装备股份有限公司监事会
                                              二〇一九年九月二十三日