意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

和顺电气:第三届董事会第十四次会议决议公告2017-08-02  

						证券代码:300141          证券简称:和顺电气         公告编号:2017-032




          苏州工业园区和顺电气股份有限公司

          第三届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
四次会议(以下简称“会议”)通知于 2017 年 7 月 21 日以传真、专人送达、
邮件等方式发出,会议于 2017 年 8 月 1 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司
办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。公
司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的
召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规的规定。 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,
通过以下决议:

    一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于提请召
开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会拟于 2017 年 8 月 18
日召开公司 2017 年第三次临时股东大会,《关于召开公司 2017 年第三次临时
股东大会的通知的公告》(公告编号:2017-033)具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的公告。



    特此公告!

                                  -1-
      苏州工业园区和顺电气股份有限公司

                 董 事   会

              二〇一七年八月一日




-2-