证券代码：300141          证券简称：和顺电气         公告编号：2017-032




          苏州工业园区和顺电气股份有限公司

          第三届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 7 月 21 日以传真、专人送达、
邮件等方式发出，会议于 2017 年 8 月 1 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司
办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公
司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的
召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规的规定。 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，
通过以下决议：

    一、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于提请召
开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟于 2017 年 8 月 18
日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，《关于召开公司 2017 年第三次临时
股东大会的通知的公告》（公告编号：2017-033）具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告。



    特此公告！

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      苏州工业园区和顺电气股份有限公司

                 董 事   会

              二〇一七年八月一日




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