证券代码：300141          证券简称：和顺电气               公告编号:2017-042


            苏州工业园区和顺电气股份有限公司
            第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议（以下简称“会议”）通知于2017年9月4日以传真、专人送达、邮件等方
 式发出，会议于2017年9月15日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议
室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席
了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表
决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规
定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

     一、会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向激励
 对象首次授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》及《2017 年限制性股票激励计划》（以
下简称“《激励计划》”）的有关规定，以及公司 2017 年第三次临时股东大会对
 董事会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司激励计划规定的各项授予
 条件，同意以 2017 年 9 月 15 日为授予日，以 6.21 元/股的价格向 43 名激励对象
首次授予 473 万股限制性股票。

     公司董事李良仁、肖岷作为关联董事对本议案回避表决。

     本议案经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事就本议案
 发表了同意的独立意见。
     公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，独立董事、监事会所
 发表的意见的具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
      二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请证券

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事务代表的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董
事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定，经公司董事会提名委员会
提名，公司董事会拟聘任敖仙花女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书
工作。
    敖仙花女士简历及联系方式见《关于聘任证券事务代表的公告》，详见本公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。


                                       苏州工业园区和顺电气股份有限公司
                                                       董事会
                                                   二〇一七年九月十八日




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