证券代码：300141       证券简称：和顺电气      编号：2017-063



         苏州工业园区和顺电气股份有限公司
        第三届董事会第十九次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 12 月 1

日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2017 年 12 月 13 日

在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召

开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员列席了

会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以

及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等

有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式

表决，通过以下决议：
     一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

公司及子公司 2018 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保暨关

联交易的议案》

    李良仁先生作为本议案的关联董事回避表决。

    具体内容详见登载于 2017 年 12 月 13 日信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

    公司独立董事关于公司及子公司 2018 年度向银行等金融机构申

请授信额度及担保暨关联交易事项的独立意见详见登载于 2017 年 12

月 13 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披

文件。

    本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在审议时须回避表决。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

    董事会拟定于 2017 年 12 月 29 日召开公司 2017 年第五次临时股

东大会，审议上述有关议案。具体情况详见登载于 2017 年 12 月 13

日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第五次

临时股东大会通知的公告》。



    特此公告！




                 苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

                             二〇一七年十二月十三日