和顺电气:第三届监事会第十六次会议决议的公告2017-12-14
证券代码:300141 证券简称:和顺电气 编号:2017-064
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三
届监事会第十六次会议(以下简称“会议”)通知于 2017 年 12 月 1
日向全体监事发出,会议于 2017 年 12 月 13 日在苏州工业园区和顺
路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名,
实到监事 3 名。会议由监事会主席彭令清先生主持。本次会议的召集、
召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投
票方式表决,通过以下决议:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
公司及子公司 2018 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保暨关
联交易的议案》
具体内容详见登载于 2017 年 12 月 13 日信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关信披文件。
监事会认为:为满足公司的生产经营活动需要,提高公司的
运行效率,扩充公司融资渠道,本次公司及子公司向银行等金融
机构申请授信额度,符合公司整体利益。被担保对象均为公司的
控股或全资子公司,公司对其具有控制权,财务风险处于可有效
控制的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》
相违背的情况。
公司董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避表决,独立董
事出具了同意的独立意见,审议程序合法、合规。故监事会同意本次
交易,并同意提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。
特此公告!
苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会
二〇一七年十二月十三日