证券代码：300141      证券简称：和顺电气      编号：2017-064



         苏州工业园区和顺电气股份有限公司
        第三届监事会第十六次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 12 月 1

日向全体监事发出，会议于 2017 年 12 月 13 日在苏州工业园区和顺

路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，

实到监事 3 名。会议由监事会主席彭令清先生主持。本次会议的召集、

召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投

票方式表决，通过以下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

公司及子公司 2018 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保暨关

联交易的议案》

    具体内容详见登载于 2017 年 12 月 13 日信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

    监事会认为：为满足公司的生产经营活动需要，提高公司的
运行效率，扩充公司融资渠道，本次公司及子公司向银行等金融

机构申请授信额度，符合公司整体利益。被担保对象均为公司的

控股或全资子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效

控制的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》

相违背的情况。

    公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，独立董

事出具了同意的独立意见，审议程序合法、合规。故监事会同意本次

交易，并同意提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。




    特此公告！



                     苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会

                            二〇一七年十二月十三日