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公司公告

和顺电气:2017年年度股东大会决议的公告2018-05-11  

						证券代码:300141      证券简称:和顺电气       编号:2018-025



         苏州工业园区和顺电气股份有限公司
           2017 年年度股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

    2、本次股东大会无变更、否决议案的情形;

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况

    苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)2017

年年度股东大会于2018年5月11日上午9:30在苏州工业园区和顺路8

号公司办公大楼五楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络

投票相结合的方式召开。(1)现场会议召开时间:2018年5月11日上

午9:30;(2)网络投票时间:2018年5月10日—2018年5月11日。其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月11日

上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为2018年5月10日15:00~2018年5月11日15:00
期间的任意时间。
    本次股东大会由董事长姚建华先生主持,公司董事、监事、高级

管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、

召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章

程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

    出席本次会议的股东及股东代表共9人,代表有表决权股份数为

117,785,592股,占公司有表决权股份总数的46.1579%。其中,参加

现场会议的股东有9人,代表有表决权股份数为117,785,592股,占公

司有表决权股份总数的46.1579%;通过网络投票的股东0人,代表有

表决权股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

    出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共3人(除公司董

事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股

东以外的其他股东),代表有表决权股份数为350股,占公司有表决

权股份总数的0.0001%。

   二、议案审议表决情况

    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议,与会股东及股

东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大

会表决结果如下:

     1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
    表决情况:同意117,785,592股,占出席会议所有股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况:同意 350 股,占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
    表决情况:同意117,785,592股,占出席会议所有股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意 350 股,占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    3、审议通过《2017年度财务决算报告》
    表决情况:同意117,785,592股,占出席会议所有股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意 350 股,占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    4、审议通过《2017 年度利润分配预案》

    表决情况:同意117,785,592股,占出席会议所有股东所持股份
的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意 350 股,占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    5、审议通过《2017 年度报告及其摘要》

    表决情况:同意117,785,592股,占出席会议所有股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意 350 股,占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    6、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通

合伙)为公司外部审计机构的议案》

    表决情况:同意117,785,592股,占出席会议所有股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意 350 股,占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。

     7.01、审议通过了《公司董事长姚建华先生 2017 年度薪酬》

    表决情况:同意117,785,592股,占出席会议所有股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意 350 股,占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

     7.02、审议通过了《公司董事姚尧先生 2017 年度薪酬》

    表决情况:同意117,785,592股,占出席会议所有股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意 350 股,占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

     7.03、审议通过了《公司董事李良仁先生 2017 年度薪酬》

    表决情况:同意117,785,592股,占出席会议所有股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意 350 股,占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

     7.04、审议通过了《公司董事肖岷先生 2017 年度薪酬》

    表决情况:同意117,785,592股,占出席会议所有股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意 350 股,占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

     7.05、审议通过了《公司董事吴永德先生(已离任)2017 年度

薪酬》

    表决情况:同意117,785,592股,占出席会议所有股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意 350 股,占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

     7.06、审议通过了《公司独立董事周定华先生 2017 年度薪酬》

    表决情况:同意117,785,592股,占出席会议所有股东所持股份
的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意 350 股,占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

     7.07、审议通过了《公司独立董事袁文雄先生 2017 年度薪酬》

    表决情况:同意117,785,592股,占出席会议所有股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意 350 股,占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

     7.08、审议通过了《公司独立董事朱兆斌先生 2017 年度薪酬》

    表决情况:同意117,785,592股,占出席会议所有股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意 350 股,占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。
     8.01、审议通过了《关于监事会主席彭令清先生 2017 年度薪酬》

    表决情况:同意117,785,592股,占出席会议所有股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意 350 股,占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

     8.02、审议通过了《关于监事林赛男女士 2017 年度薪酬》

    表决情况:同意117,785,592股,占出席会议所有股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意 350 股,占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

     8.03、审议通过了《关于监事束济银先生 2017 年度薪酬》

    表决情况:同意117,785,592股,占出席会议所有股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意 350 股,占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

     9、审议通过了《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记

的议案》

    表决情况:同意117,785,592股,占出席会议所有股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意 350 股,占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

     10、审议通过了《关于公司 2017 年度计提资产减值准备及核销

坏账的议案》

    表决情况:同意117,785,592股,占出席会议所有股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意 350 股,占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

     11、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》

    表决情况:同意117,785,442股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权150股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意 200 股,占出席会议中小股

东所持股份的 57.1429%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000 % ; 弃 权 150 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

42.8571%。

    表决结果:通过。

      12、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部

分限制性股票的议案》

    表决情况:同意117,785,592股,占出席会议所有股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意 350 股,占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

      13、审议通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2018

年—2020 年)>的议案》

    表决情况:同意117,785,592股,占出席会议所有股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意 350 股,占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:江苏益友天元律师事务所

    2、律师姓名:施熠文、卜浩
    3、结论性意见:和顺电气本次股东大会的召集、召开程序符合

《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人

资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均

合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2017年年度股东大会决

议》;

    2、江苏益友天元律师事务所出具的益友证和顺字(2018)第2号

《关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2017年年度股东大会的

法律意见书》;

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告!
苏州工业园区和顺电气股份有限公司

             董事会
      二○一八年五月十一日