和顺电气:第三届董事会第二十六次会议决议的公告2018-10-30
证券代码:300141 证券简称:和顺电气 编号:2018-057
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会第二十六次会议(以下简称“会议”)通知于 2018 年 10 月 16
日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于 2018 年 10 月 29 日在
苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。
会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司监事及高管人员列席了会议。
会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与
表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法
律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,
通过以下决议:
一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018
年第三季度报告全文》
公司 2018 年第三季度报告全文的具体内容详见 2018 年 10 月 30
日披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会
计政策变更的议案》
根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一
般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的相关规定,公司
财务报表格式需要进行相应变更。本议案符合相关规定和公司实际情
况,审议本议案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,
不存在损害公司及股东利益的情形,因此同意本次会计政策变更。具
体内容详见 2018 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
公司独立董事关于会计政策变更的独立意见详见 2018 年 10 月 30
日披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2018
年前三季度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截至 2018 年 09 月 30 日止的财务状况及经营情况,
基于会计谨慎性原则,根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的
相关规定,公司对 2018 年前三季度合并财务报表范围内的相关资产计
提资产减值准备合计 2,373,869.84 元。
本次计提资产减值准备事项,依据充分,公允地反映了公司资产
状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。
独立董事对此议案已发表独立意见,具体内容详见 2018 年 10 月
30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
特此公告!
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日