证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2019-036
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2018 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018
年年度股东大会于2019年5月17日上午9:30在苏州工业园区和顺路8
号公司办公大楼五楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开。（1）现场会议召开时间：2019年5月17日上
午9:30；（2）网络投票时间：2019年5月16日—2019年5月17日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日
上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为2019年5月16日15:00～2019年5月17日15:00
期间的任意时间。
本次股东大会由董事长姚建华先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
出席本次会议的股东及股东代表共6人,代表有表决权股份数为
117,835,242股，占公司有表决权股份总数的46.1195%。其中，参加
现场会议的股东有6人，代表有表决权股份数为117,835,242股，占公
司有表决权股份总数的46.1195%；通过网络投票的股东0人，代表有
表决权股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共0人（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东），代表有表决权股份数为0股，占公司有表决权
股份总数的0.0000%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股
东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大
会表决结果如下：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过《2018 年度利润分配预案》
表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过《2018 年度报告全文及摘要》
表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司外部审计机构的议案》
表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7.01、审议通过了《公司董事长姚建华先生 2018 年度薪酬》
表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7.02、审议通过了《公司董事姚尧先生 2018 年度薪酬》
表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7.03、审议通过了《公司董事李良仁先生 2018 年度薪酬》
表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7.04、审议通过了《公司董事肖岷先生 2018 年度薪酬》
表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7.05、审议通过了《公司独立董事周定华先生 2018 年度薪酬》
表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7.06、审议通过了《公司独立董事袁文雄先生 2018 年度薪酬》
表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7.07、审议通过了《公司独立董事朱兆斌先生（现已离任）2018
年度薪酬》
表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8.01、审议通过了《关于监事会主席彭令清先生（现已离任）
2018 年度薪酬》
表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8.02、审议通过了《关于监事会主席束济银先生 2018 年度薪酬》
表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8.03、审议通过了《关于监事林赛男女士（现已离任）2018 年
度薪酬》
表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8.04、审议通过了《关于监事黄君女士（现已离任）2018年度薪
酬》
表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8.05、审议通过了《关于监事赖星宇先生2018年度薪酬》
表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8.06、审议通过了《关于监事张旺先生2018年度薪酬》
表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记
的议案》
表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备及核销
坏账的议案》
表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
11、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》
表决情况：同意117,835,242股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
2、律师姓名：施熠文、陶奕
3、结论性意见：和顺电气本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均
合法、有效。
四、备查文件目录
1、《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2018年年度股东大会决
议》；
2、江苏益友天元律师事务所出具的益友证和顺字(2019)第4号
《关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2018年年度股东大会的
法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二○一九年五月十七日
