证券代码：300141       证券简称：和顺电气        编号：2019-070



          苏州工业园区和顺电气股份有限公司
          第四届董事会第八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 11 月 6 日以传

真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2019 年 11 月 19 日在苏州工

业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应

到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员列席了会议。会议

由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决

董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、

法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过

以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对

全资子公司进行减资的议案》

    为提高资金使用效率,优化投资布局，公司拟对全资子公司苏州电

力电容器有限公司减少投资。具体情况详见 2019 年 11 月 20 日披露于
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控

股子公司收购海原县振兴光伏发电有限公司 20%股权的议案》

    本议案具体情况详见 2019 年 11 月 20 日披露于巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控

股子公司对外提供担保的议案》

    本议案具体情况详见 2019 年 11 月 20 日披露于巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司独立董事关于控股子公司对外提供担保事项的事前认可及独

立意见详见 2019 年 11 月 20 日披露于信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提

请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会拟定于 2019 年 12 月 6 日召开公司 2019 年第三次临时股东

大会，审议上述有关议案。具体情况详见 2019 年 11 月 20 日《证券时

报》及在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019

年第三次临时股东大会通知的公告》。
特此公告！




             苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

                       二〇一九年十一月二十日